中国武夷(000797):2026年度日常关联交易预计
中国武夷实业股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）于2026年1 月20日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 公司2026年度日常关联交易预计的议案》，现将有关情况公告 如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司生产经营需要，2026年度预计接受福建省建设 投资集团有限责任公司（以下简称省建投集团）和福建建工集 团有限责任公司（以下简称福建建工）及其子公司提供劳务、 向其提供劳务等日常关联交易合计金额为2.45亿元。预计金 额作为2026年度额度，在关联方内部及不同类别间可以调剂 使用。公司2025年度日常关联交易实际结算金额为47,409.80 万元，扣除公开招投标项目结算金额38,769.68万元后，非公 开招标项目结算金额8,640.12万元，未超过2025年度批准的 日常关联交易预计金额3.20亿元。 上述事项于2026年1月20日经公司第八届董事会第二十 二次会议审议通过，关联董事张志昆先生回避表决，其余董事 一致同意。 公司独立董事2026年第一次专门会议对上述事项进行了 审核，并对本议案发表了同意的审核意见，一致同意将其提交 第八届董事会第二十二次会议审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不构成重组上市，也无需经其他有关部 门批准。 （二）2026年度预计日常关联交易类别和金额
建集团有限公司、福建省建筑设计研究院有限公司等已划转至省建投集团；2.2026年度公司预计与省建投集团和福建建工及其子公司发生交易，公司对预计发生交易金额在300万以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5% 的关联人进行单独列示，对未达到上述标准的关联人进行合并列示；3.因公开招标构成的关联交易事项按规定豁免审议程序并完成对外披露，不计入年度日常关联交易预计金额内；4.截至披露日发生关联交易结算金额（该数据统计至2026年1月12日）为1,394.52万元，其中公开招标1,041.96万元，非公开招标352.56万元。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
（一）福建省建设投资集团有限责任公司 1.基本情况 统一社会信用代码：91350000MADXL4G32N 类型：有限责任公司（国有独资） 法定代表人：林增忠 注册资本：30亿元人民币 住所：福州市鼓楼区五四路89号置地广场36层 主要股东：福建省人民政府国有资产监督管理委员会 经营范围：以自有资金从事投资活动；普通机械设备安 装服务；园林绿化工程施工；规划设计管理；砼结构构件制 造；砼结构构件销售；离岸贸易经营；对外承包工程；工程 管理服务；工程技术服务；工程造价咨询业务。建设工程施 工；文物保护工程施工；房地产开发经营；建设工程设计； 国土空间规划编制；建设工程质量检测。 2025年9月末，省建投集团归属于母公司所有者权益 33.72亿元，资产总额635.54亿元，负债总额513.84亿元， 资产负债率80.85%。2025年1-9月，营业收入162.18亿元， 利润总额0.62亿元，归属于母公司所有者的净利润-0.50亿 元。 2.与上市公司的关联关系 公司第一大股东福建建工为省建投集团全资子公司。该 关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第1 款规定的关联关系情形。 3.履约能力分析 省建投集团经营状况和财务状况良好，可以正常履约， 不是失信被执行人。 （二）福建建工集团有限责任公司 1.基本情况 统一社会信用代码：913500001581431832 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：陈志塔 注册资本：10亿元人民币 住所：福州市鼓楼区五四路89号置地广场36层 主要股东：福建省建设投资集团有限责任公司 经营范围：建设工程施工；文物保护工程施工；房地产 开发经营；建设工程设计；国土空间规划编制；建设工程质 量检测。普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；规划 设计管理；以自有资金从事投资活动；砼结构构件制造；砼 结构构件销售；离岸贸易经营；对外承包工程；工程管理服 务；工程技术服务；工程造价咨询业务。 2025年9月末，福建建工归属于母公司所有者权益55.77 亿元，资产总额593.33亿元，负债总额481.86亿元，资产 负债率81.21%。2025年1-9月，营业收入147.58亿元，利 润总额1.07亿元，归属于母公司所有者的净利润1.19亿元。 2.与上市公司的关联关系 福建建工为公司第一大股东，持有公司34.34%股权。该 关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第1 款规定的关联关系情形。 3.履约能力分析 福建建工经营状况和财务状况良好，可以正常履约，不 是失信被执行人。 三、关联交易主要内容 （一）定价政策和定价依据 公司接受省建投集团和福建建工及其子公司劳务、向其 提供劳务等以招标或者协议等方式定价，按市场经营规则进 行。 （二）关联交易协议签署情况 预计业务实际发生时签订相关协议。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 本次预计发生的关联交易能够更好地满足公司对所开 发房地产项目和工程的进度及质量控制，实现优势互补和共 同发展；公司与关联方之间的交易遵循市场经济规律，按照 平等自愿、互惠互利的原则进行，交易价格公允合理，不会 损害公司和股东利益；本次关联交易对公司独立性不构成影 响，不会对关联人形成依赖。 五、独立董事专门会议审议情况 公司召开了独立董事2026年第一次专门会议对本次关 联交易事项进行了审议，并形成以下意见： 公司接受省建投集团和福建建工及其子公司劳务、向其 提供劳务等事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经 营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因关联交易而对 关联人形成依赖；关联交易按招标或协议等方式定价，价格 合理、公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情形。决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，因此，我们 一致同意《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》， 并同意提交第八届董事会第二十二次会议审议，董事会对该 事项进行表决时，关联董事张志昆先生应按规定予以回避表 决。 六、备查文件 1.公司第八届董事会第二十二次会议决议； 2.第八届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议。 特此公告。 中国武夷实业股份有限公司董事会 2026年1月21日 中财网
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