江航装备(688586):江航装备2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年01月20日 19:45:28 中财网

原标题:江航装备:江航装备2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2026-003
合肥江航飞机装备股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月20日
（二）股东会召开的地点：安徽省合肥市包河工业区延安路35号公司会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	127
普通股股东人数	127
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	513,191,781
普通股股东所持有表决权数量	513,191,781
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	64.8510
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.8510

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长邓长权先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	511,872,104	99.7428	1,303,677	0.2540	16,000	0.0032

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于公司使用 部分超额募集 资金永久补充 流动资金的议 案	20,229,776	93.8760	1,303,677	6.0496	16,000	0.0744

（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议无特别决议议案。议案1对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：程璇、万国良
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2026年1月21日
? 报备文件
（一）江航装备2026年第一次临时股东会决议；
（二）北京市嘉源律师事务所关于合肥江航飞机装备股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。