瑞联新材(688550):2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计
西安瑞联新材料股份有限公司 关于 2025年度日常关联交易执行情况及 2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 是否需要提交股东会审议：是 ? 日常关联交易对公司的影响：西安瑞联新材料股份有限公司（下称“公司”）的日常关联交易符合公司业务经营和发展的需要，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，有利于提高公司业务规模和效益，对公司的经营和发展均具有积极意义；公司与关联方的交易是在公开、公平、公正的基础上按市场化方式进行，交易符合公平自愿原则，交易价格参照市场价格，定价公允，结算时间和方式合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；相关关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2026 1 19 年月 日，公司召开第四届董事会独立董事第二次专门会议，审议通 过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，并形成如下意见：2025年度公司发生的日常关联交易执行遵循自愿、有偿和公平的商业原则，履行了相关决策程序，交易定价公允合理，不存在损害公司和其他非关联方利益的情形。 2026年度日常关联交易预计是公司基于正常的生产经营活动而产生的，定价公平公正，具有合理性和必要性，不会对关联人形成依赖。公司与关联方之间发生的关联交易真实、有效，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。我们一致同意该议案并同意将该议案提交董事会审议。 2、董事会审计委员会审议情况 2026年1月19日，公司召开第四届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。 3、董事会审议情况 2026年1月20日，公司召开第四届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。 4、本议案尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。 （二）2026年日常关联交易预计金额和类别 公司预计了2026年公司或子公司可能对外发生的需提交董事会或股东会审议的日常关联交易，具体情况如下： 单位：人民币万元
2、本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额在公司总经理的审批权限范围内，订单签署前已经总经理审批通过。 （三）2025年日常关联交易的预计和执行情况 2025 年公司及子公司对外发生的需提交董事会审议的日常关联交易执行情况如下： 单位：人民币万元
二、关联人基本情况和关联关系 （一）关联人的基本情况 1、公司名称：出光电子材料（中国）有限公司 2、成立日期：2018年5月29日 3、企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资） 4、住所/主要办公地点：四川省成都高新区科新路8号附20号 5、法定代表人：中岛光茂 6、经营范围：OLED等平板显示屏材料、电子材料及其相关产品的研发、测试、生产、销售、技术服务、技术咨询及其售后服务；提供分拨、保税仓储（不含危险化学品）、保税加工服务；国际贸易、转口贸易、保税区企业间贸易以及区内贸易代理；电子产品及其零部件、相关化工原料（不含危险化学品）的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外）及相关配套业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；商务咨询（不含证券、期货、金融类及投资咨询），贸易咨询，企业管理咨询；自有房屋租赁；设备租赁。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 7、股权结构：
单位：人民币元
（二）关联关系说明 鉴于公司持有出光电子20%股权，并向出光电子委派一名董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《企业会计准则第36号——关联方披露》的相关规定，认定出光电子为公司关联方。 出光电子系公司客户出光兴产在中国境内设立的子公司，也是公司的重要客户。截至目前，除前述股权投资、董事委派和业务合作外，与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无其他特殊关系。 （三）履约能力分析 OLED显示在技术迭代、需求驱动和成本优化的共同作用下呈积极发展态势，出光电子作为全球OLED蓝光主体材料的领导者出光兴产在中国的生产基地，业务成长性较好、盈利能力较强，具备持续经营能力及良好的履约能力。公司将在股东会审议通过后就2026年度预计发生的日常关联交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。 三、日常关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 公司预计的2026年度日常关联交易内容主要为向关联人出售产品，公司与上述关联人之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定。收款安排和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例签订协议约定执行。 （二）关联交易协议签署情况 公司将在2026年日常关联交易额度预计事项经股东会审议通过后，与上述关联方根据业务开展情况签订具体的合同或协议。 四、日常关联交易目的和对公司的影响 （一）关联交易的必要性 公司日常关联交易符合公司业务经营和发展的需要，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，有利于提高公司业务规模和效益，对公司的经营和发展均具有积极意义。 （二）关联交易定价的公允性和合理性 公司与关联方的交易是在公开、公平、公正的基础上按市场化方式进行，交易符合公平自愿原则，交易价格参照市场价格，定价公允，结算时间和方式合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 （三）关联交易的持续性 公司基于日常经营业务发展所需与关联方保持业务合作，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述交易形成对关联方的依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情况。 特此公告。 西安瑞联新材料股份有限公司董事会 2026年1月21日 中财网
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