郴电国际(600969):郴电国际关于调整董事会专门委员会委员
湖南郴电国际发展股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年1月20日召开第七届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关 于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，结合公司独立董事调整情况，为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，对董事会专门委员会调整如下： 一、调整前各专门委员会委员构成情况 1.战略与ESG委员会 召集人：周帮洪 委 员：雷运明、蒋乐江、肖 媛、葛玉辉、周浪波、李 锦 2.审计委员会 召集人：周浪波 委 员：周帮洪、葛玉辉 3.提名委员会 召集人：李 锦 委 员：周帮洪、周浪波 4.薪酬与考核委员会 召集人：葛玉辉 委 员：雷运明、李 锦 二、调整后各专门委员会委员构成情况 1.战略与ESG委员会 召集人：周帮洪 委 员：雷运明、蒋乐江、肖 媛、周浪波、汤寿山、李 锦 2.审计委员会 召集人：周浪波 委 员：蒋乐江、汤寿山 3.提名委员会 召集人：李 锦 委 员：周帮洪、周浪波 4.薪酬与考核委员会 召集人：汤寿山 委 员：雷运明、李 锦 特此公告。 湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 2026年1月21日 中财网
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