安正时尚(603839):安正时尚集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议
安正时尚集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 公司全体董事出席了本次会议 ? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票 一、董事会会议召开情况 安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议于2026年1月19日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会已于2026年1月14日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员，并发出会议资料。会议由董事长郑安政先生召集并主持，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《安正时尚集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司2025年第四季度计提资产减值准备的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于2025年第四季度计提资产减值准备的公告》。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该议案获得通过。 特此公告。 安正时尚集团股份有限公司董事会 2026年1月21日 中财网
 |