汇通能源(600605):第十一届董事会第二十二次会议决议
上海汇通能源股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议于2026年1月15日以邮件方式发出通知，于2026年1月20日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会7名，其中3名董事以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司对外投资的议案》 同意公司受让绍兴芯兴企业管理有限公司（以下简称“绍兴芯兴”）持有的兴华芯（绍兴）半导体科技有限公司（以下简称“兴华芯”）7.43%股权（对应认缴注册资本人民币12,260万元，实缴注册资本人民币0元）并完成实缴出资，交易总对价为18,390万元，折算单价为人民币1.5元/注册资本，其中，公司直接向兴华芯实缴出资人民币12,260万元，向绍兴芯兴支付股权转让款6,130万元。 同意公司与绍兴芯兴、张汝京及其他主体签署关于兴华芯的《投资协议》与《股东协议》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经战略委员会审议通过。 （二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 同意公司聘任DaiZilong先生为公司新任董事会秘书，任期与第十一届董事会任期相同。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 关联董事DaiZilong先生回避表决。 本议案已经提名委员会审议通过。 特此公告。 上海汇通能源股份有限公司 董事会 2026年1月21日 中财网
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