招商轮船(601872):招商轮船第七届董事会第二十六次会议决议
招商局能源运输股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”、“本公司”及“招 商轮船”）2026年1月13日以电子邮件、书面送达等方式向公司全 体董事和高级管理人员书面发出《公司第七届董事会第二十六次会议通知》。2026年1月20日，公司第七届董事会第二十六次会议（下 称“本次会议”）以书面会议方式召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等 法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定，形成的会议决议合法、有效。 本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、关于在关联方新建3,000TEU型集装箱船舶的关联交易议案 董事会同意公司下属全资子公司在关联方招商局工业集团有限 公司下属公司订造4艘3,000TEU型集装箱船舶，投资总金额不超过 人民币13.24亿元。 董事长冯波鸣先生、副董事长刘振华先生、董事余志良先生、曲 保智先生、黄传京先生为关联董事，需对本议案回避表决。 本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十六次会议和第七 届第十六次独立董事专门会议审议通过。 本议案还需提交股东会审议。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》 及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关于下属全资子公司拟新建3000TEU型集装箱船舶的关联交易公 告》，公告编号2026[007]号。 特此公告。 招商局能源运输股份有限公司董事会 2026年1月21日 中财网
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