第一创业(002797):2026年第一次临时股东会决议
第一创业证券股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ★特别提示： 1、本次会议未出现否决提案的情形。 2、本次会议未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 3、为尊重和保护中小股东利益，本次会议审议的提案，中小股东投票表决时进行单独计票。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2026年1月20日（星期二）14:30开始 （2）网络投票时间：2026年1月20日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年1月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年1月20日9:15-15:00。 2、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20层1号会议室。 4、会议召集人：本次会议由公司董事会召集，经公司第五届董事会第七次会议决议召开。 5、会议主持人：公司副董事长青美平措先生（代为履行董事长职责）。 6、本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《第一创业证券股份有限公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、股东出席情况 出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共1,383人，代表股份数 1,133,266,878股，占公司有表决权股份总数的26.9671％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份数293,120,270股，占公司有表决权股份总数的6.9751％；通过网络投票方式出席本次股东会的股东共1,377人，代表股份数840,146,608股，占公司有表决权股份总数的19.9921％。 2、董事、高级管理人员及见证律师等出席情况 公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。 三、提案审议表决情况 本次会议采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，本次会议提案获得通过。 本次会议审议并通过了以下非累积投票提案，具体表决情况如下：
第1.00项提案已获得通过，郭川先生当选公司第五届董事会非独立董事，其任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 四、中小股东表决情况 中小股东（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
五、律师见证情况 1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所 2、见证律师姓名：余平、苌雅洁 3、结论性意见：国浩律师（深圳）事务所律师认为，本次股东会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及《第一创业证券股份有限公司章程》的规定，股东会表决结果合法有效。 六、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的第一创业证券股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于第一创业证券股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。 特此公告。 第一创业证券股份有限公司董事会 二〇二六年一月二十一日 中财网
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