金马游乐(300756):召开2026年第二次临时股东会的通知
广东金马游乐股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日召开第四届董事会第十七次会议，会议决定于2026年2月5日召开公司2026年第二次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026年第二次临时股东会 2.股东会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期与时间：2026年2月5日（星期四）下午15:00（2）网络投票日期与时间：2026年2月5日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月5日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年2月5日09:15-15:00。 5.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日：2026年1月30日（星期五） 7.会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8.现场会议地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司会议室二、会议审议事项 1.本次会议审议事项为：
3.上述审议事项的具体内容详见公司于2026年1月21日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 三、会议登记等事项 1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。 2.登记时间：2026年2月2日（星期一）、2026年2月3日（星期二）上午09:00-11:30，下午14:30-17:00。 3.登记地点及授权委托书送达地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司董事会办公室。 4.登记和表决时提交文件的要求： （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件2）、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。 （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件2）、委托人身份证复印件办理登记手续。 （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），并附身份证明复印件。信函或传真方式须在2026年2月3日17:00前送达本公司。传真：0760-28177888。来信请寄：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号金马游乐董事会办公室（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见（附件1）。 五、其他事项 1.会议联系方式 联系部门：公司董事会办公室 联系地址：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号 邮政编码：528437 联系电话：0760-28132708 传真：0760-28177888 联系人：曾庆远、林展浩 2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。 3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。 六、备查文件 1.《广东金马游乐股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；2.深交所要求的其他文件。 附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：授权委托书 附件3：股东会参会股东登记表 特此通知。 广东金马游乐股份有限公司 董事会 2026年1月20日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下： 一、网络投票的程序 1.投票代码：350756 2.投票简称：金马投票 3.填报表决意见或选举票数：本次股东会的提案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年2月5日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月5日09:15-15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席广东金马游 附件2： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席广东金马游
证券登记结算有限责任深圳分公司登记的股权登记日下午收市时的数量为准）委托人（签字盖章）： 签署日期：2026年____月____日 注： 1.委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字； 2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 附件3： 广东金马游乐股份有限公司 2026年第二次临时股东会参会股东登记表
2026年____月____日 中财网
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