值得买(300785):增选公司第四届董事会非独立董事
北京值得买科技股份有限公司 关于增选公司第四届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构，结合公司实际情况，分别于2025年11月18日、2025年12月8日召开第四届董事会第九次会议及2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，董事会席位由7名调整为8名，增加1名非独立董事，独立董事3名（包括1名会计专业人士）保持不变，职工董事1名。 2026年1月20日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于提名许欢先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司第四届董事会提名，董事会提名委员会进行资格审查，同意提名许欢先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 本次增选非独立董事完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述非独立董事候选人需提交公司股东会审议。 特此公告。 北京值得买科技股份有限公司董事会 2026年1月21日 附件：第四届非独立董事候选人简历 许欢先生，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京航空航天大学，学士学位，现任公司副总经理。许欢先生曾任团博百众（北京）科技有限公司首席运营官，现任青岛星罗网络科技有限公司董事长兼总经理，北京多元通道网络科技有限公司董事长、经理，北京佐菁佑蓝网络科技有限公司执行董事、经理，天津优享直购网络科技有限公司执行董事、经理，天津星享直购网络科技有限公司执行董事、经理，天津星惠直购网络科技有限公司执行董事、经理，罗盘网络科技有限公司监事。 截止本公告日，许欢先生持有公司股票1,200股，占公司股本总额0.0006%。 与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 中财网
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