兴化股份(002109):第八届董事会第九次会议决议
陕西兴化化学股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会第九次会议以通讯方式召开，会议通知于2026年1月 16日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事及 高级管理人员。本次会议表决截至时间2026年1月20日 12:00，会议应参加表决董事9人，实际表决的董事9人。本 次会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于与关联方签署<产品销售权托管协 议>暨关联交易的议案》 表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。 公司关联方董事石磊先生、薛宏伟先生、郭尊礼先生、 王彦峰先生、韩磊先生、曹杰先生对该议案回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确 同意的意见。具体内容详见披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上及刊登在2026年1月21日《证券 时报》《证券日报》上的《关于与关联方签署<产品销售权 托管协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。 2、审议通过了《关于预计公司及子公司2026年度日常 关联交易的议案》 表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。 公司关联方董事石磊先生、薛宏伟先生、郭尊礼先生、 王彦峰先生、韩磊先生、曹杰先生对该议案回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确 同意的意见。具体内容详见披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上及刊登在2026年1月21日《证券 时报》《证券日报》上的《关于预计公司及子公司2026年度 日常关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。 以上第2项议案须提交公司2026年第一次临时股东会审 议。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会 第九次会议决议。 2、公司独立董事2026年第一次专门会议决议。 特此公告。 陕西兴化化学股份有限公司董事会 2026年1月21日 中财网
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