金财互联(002530):召开2026年第一次临时股东会的通知
关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年2月6日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月6日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年2月2日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2026年2月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：金财互联控股股份有限公司大会议室（江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号） 二、会议审议事项 1、本次股东会提案 表一：本次股东会提案编码表
3、按照相关规定，上述提案全部为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。上述提案全部特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。提案2.00将逐项进行表决。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2026年2月3日~2月5日（工作日：9:00~11:00，14:00~17:00）2、登记地点：公司证券部 信函邮寄地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号 证券部（信函上请注明“出席股东会”字样） 邮政编码：224100 传真：0515-83282843 3、登记办法： （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人《授权委托书》（附件2）和出席人身份证。 （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有《授权委托书》（附件2）和出席人身份证。 （3）股东可凭以上有效证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在2026年2月5日17:00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。 5、会议联系方式： 公司地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号，邮政编码：201803联系电话：0515-83282838；传真：0515-83282843 电子邮箱：JCHL@jc-interconnect.com 联系人：证券部 6、会议费用：公司股东或代理人参加现场会议的食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。 五、备查文件 1、公司第七届董事会第二次会议决议。 特此公告。 金财互联控股股份有限公司董事会 2026年1月21日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362530”，投票简称为“金财投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年2月6日的交易时间，即9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月6日上午9:15，结束时间为2026年2月6日下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 致金财互联控股股份有限公司： 兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席金财互联控股股份有限 附件2： 授权委托书 致金财互联控股股份有限公司： 兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席金财互联控股股份有限
2、股东应明确对本次股东会提案的投票意见指示；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。 3、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束止。 委托人名称（姓名）： 受托人姓名： 委托人营业执照号码（身份证号码）： 委托人股东账号： 受托人身份证号码： 委托人持股性质和数量： 委托人盖章（签名）： 受托人签名： 签发日期： 年 月 日 有效期限： 年 月 日 中财网
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