富煌钢构(002743):召开2026年第一次临时股东会的通知
安徽富煌钢构股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议审议决定，拟于2026年2月6日召开公司2026年第一次临时股东会（以下简称“股东会”），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年02月06日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 02 06 9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 年 月 日 ， ， ；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2026年02月06日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年02月02日 7、出席对象： 1 2026 2 2 （）截至 年月日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 8、会议地点：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦公司8楼会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、议案2为累积投票议案，应选非独立董事2名。议案2表决时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 4、公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2026年2月5日（星期四）9:00-11:30和13:30-16:30 2、登记方式： （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（附件2）和证券账户卡进行登记； （2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件2）和证券账户卡进行登记； （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以2026年2月5日17：00前到达本公司为准） 3、登记地点： 现场登记地点：公司证券部 信函送达地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦证券部邮编：238076。（信函上请注明“股东会”字样） 联系电话：0551-65673192 传真号码：0551-88561316 邮箱地址：zhangyt@fuhuang.com 4、联系方式 联系人：张雅婷 联系电话：0551-65673192 传真号码：0551-88561316 邮箱地址：zhangyt@fuhuang.com 联系地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦证券部 邮编：238076 5、其他事项： 本次股东会的现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通等全部费用自理。 请参会人员提前30分钟到达会场。 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和http://wltp.cninfo.com.cn 互联网投票系统（ ）参加投票，网络投票的具体操作流程 见附件一。 五、备查文件 1、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议》。 特此公告。 附件： 1、参加网络投票的具体操作流程； 2、公司2026年第一次临时股东会授权委托书。 安徽富煌钢构股份有限公司董事会 2026年1月21日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362743”，投票简称为“富煌投票”。 2、填报表决意见 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
选举非独立董事 （如提案编码表的提案2，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年2月6日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票时间：2026年2月6日上午9:15-15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 安徽富煌钢构股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 安徽富煌钢构股份有限公司： 本人（委托人） 现持有安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称 附件2： 安徽富煌钢构股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 安徽富煌钢构股份有限公司： 本人（委托人） 现持有安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称 （本单位）出席富煌钢构2026年2月6日召开的《富煌钢构2026年第一次临时股东会》，对提交本次股东会审议的所有议案行使表决权，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。 委托期限：自签署日至本次股东会结束。 本公司（本人）对本次股东会各项议案的表决意见如下：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。如股东会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东会临时提案以投票方式（同意、反对、弃权）进行表决。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。 委托人签名（法人股东须加盖法人公章）： 委托人（法人代表）身份证号码： 委托人证券账户卡号： 委托人持股数额： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 中财网
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