星星科技(300256):2026年第一次临时股东会决议
江西星星科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2026年1月20日（星期二）14:30； 2、网络投票时间：2026年1月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进2026 1 20 9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 行网络投票的具体时间为 年 月 日 ， 和 ； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年1月20日9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道3505号二楼会议室。 （三）会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：董事长应光捷先生 （六）会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。 （七）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东876人，代表股份621,377,053股，占公司有表决权股份总数的27.3928%。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份600,000,000股，占公司有表决权股份总数的26.4504%。 通过网络投票的股东875人，代表股份21,377,053股，占公司有表决权股份总数的0.9424%。 2、中小投资者出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东875人，代表股份21,377,053股，占公司有表决权股份总数的0.9424%。 0 0 其中：通过现场投票的中小股东 人，代表股份 股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东875人，代表股份21,377,053股，占公司有表决权股份总数的0.9424%。 3、其他人员出席情况 公司董事、高级管理人员及见证律师以现场或者视频方式出席和列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议： （一）审议通过了《关于全资子公司签署厂房租赁补充合同暨关联交易的议案》总表决情况：同意615,665,153股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0808%；反对5,047,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8123%；弃权664,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1069%。 中小股东总表决情况：同意15,665,153股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.2802%；反对5,047,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.6122%；弃权664,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1075%。 根据上述表决结果，同意公司将全资子公司江西立马车业有限公司签署的D1栋厂房的原《厂房租赁合同》、《厂房租赁合同之补充合同》及注塑车间的《厂房租赁合同》中出租方变更为萍乡创新产业发展集团有限公司。 三、律师出具的法律意见 上海璟和律师事务所的徐志祥律师、梅彦律师见证本次股东会，并出具了法律意见，认为：公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2026年第一次临时股东会决议； 2、上海璟和律师事务所关于江西星星科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 江西星星科技股份有限公司 董事会 2026年1月20日 中财网
 |