21江门01 (149645): 江门市城市发展投资集团有限公司关于董事发生变动、撤销监事会并设立审计委员会
债券代码：134383.SZ 债券简称：25江门 03 债券代码：134156.SZ 债券简称：25江门 01 债券代码：134157.SZ 债券简称：25江门 02 债券代码：133181.SZ 债券简称：22江门 02 债券代码：149645.SZ 债券简称：21江门 01 债券代码：149646.SZ 债券简称：21江门 02 江门市城市发展投资集团有限公司 关于董事发生变动、撤销监事会并设立审计委员会的公告 本公司董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 一、人员变动的基本情况 （一）董事变动情况 郭俊杰，男，中国国籍，1980年 6月出生，拥有长安大学本科学历，具备助理经济师职称。于 2018年 3月起在江门市汽运集团工作，先后担任新会汽车总站总站长、党委书记，后调任鹤山汽车总站党委书记、总站长。2021年进入江门市文旅交通投资集团，历任鹤山汽车总站党委书记、侨都巴士分公司总经理，并于 2023年 3月起任江门文旅交通集团副总经理、党委委员，期间曾兼任多家下属企业的党支部书记、执行董事、总经理等职务。2025年 3月至今，担任江门市城市发展投资集团有限公司规划发展部总经理；自 2025年 7月起，同时兼任该集团办公室（董事会办公室）、党群工作部（人力资源部）临时负责人。自2025年 10月 17日起，兼任江门市基础设施投资控股有限公司法定代表人，并担任江门金羚集团有限公司外部董事。 （二）人员变动的原因、依据 经本公司股东决定通过，任命郭俊杰为股东代表董事。 （三）相关决策情况 截至本公告出具日，上述变动已经内部有权机构决策通过，符合《公司法》规定，工商备案登记正在按相关程序办理。 二、监事变动情况 （二）原监事会成员基本情况
李进崇，男，中国国籍，1967年 2月出生，汉族，甘肃兰州人，学历大学本科，高级工程师职称。1989年参加工作，先后任职于甘肃省工程规划院工作、广东省鹤山市水务有限公司、江门市政府投资工程建设管理中心。2013年 10月至 2021年 12月，在江门市城市发展投资集团有限公司担任项目管理部副经理；2021年 12月至今，在江门市江发产业园投资开发集团有限公司担任总经理。2021年 3月至今在江门市城市发展投资集团有限公司担任监事。 黄小吹，女，中国国籍，1981年 8月出生，汉族，广东河源紫金人，学历大学本科，经济师职称。2005年参加工作，先后在广东科达信息技术有限公司综合管理部、广州侨外投资咨询服务有限公司美加文件中心、广州侨外投资咨询服务有限公司加拿大文件中心、比弗利（广州）健康产业有限公司任职。2023年 1月至今在江门市城市发展投资集团有限公司企业管理部担任副总经理。2021年 3月至今在江门市城市发展投资集团有限公司担任监事。 陈子豪，男，中国国籍，1991年 10月出生，汉族，广东江门人，学历大学本科。2014年参加工作，先后任职于江门市土地储备中心办公室，江门市市直行政事业资产管理中心（期间借调到市国资委资产科、企业科、审计科、企业监管科工作）、（2022年 03月—2023年 02月期间到江门市人民政府办公室综合二科跟班学习人员）；2023年 3月至今在江门市城市发展投资集团有限公司担任规划发展部副总经理；2023年 4月至今在江门市城市发展投资集团有限公司担任职工监事。 容昭婷，女，中国国籍，1987年 6月出生，汉族，广东台山人，学历大学本科。2010年 7月参加工作，先后任职于南海农商银行、维达国际集团、江门公用水务环境股份有限公司、广东银葵医院管理有限公司、江门滨汇供应链管理有限公司；2023年 2月至今在江门市城市发展投资集团有限公司先后担任法务和审计部副经理、法务风控部副总经理；2023年 4月至今在江门市城市发展投资集团有限公司担任职工监事。 （二）人员变动的原因、依据 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》第六十九条的有关规定，有限责任公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使本法规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 经本公司股东决定通过，2026年 1月，本公司撤销监事会、在董事会下设立审计委员会履行相关职责。 （三）相关决策情况 截至本公告出具日，上述变动已经内部有权机构决策通过，符合《公司法》规定，工商备案登记正在按相关程序办理。 （四）相关职务的过渡期安排 本公司撤销监事会，在董事会下设立审计委员会履行相关职责。相关职务由继任人员承接。 （五）继任人选情况 经本公司股东决定及职工代表大会决议通过，由何永超、马思权、陈伟光任审计委员会委员。上述人员的基本情况如下： 何永超，男，中国国籍，1970年 11月出生，汉族，广东江门人，1990年 7月参加工作，大学专科学历。先后任职于江门市公用事业管理局、江门市液化石油气供应公司、江门市建设集团有限公司、江门市交通投资有限公司、江门市交通工程建设有限公司、江门市工建集团有限公司等公司；2024年 4月至今任江门市港口集团有限公司党总支书记、总经理，江门市港澳客运联营有限公司党支部书记、董事长、总经理；2022年 9月至今任江门市城市发展投资集团有限公司外部董事。 马思权，男，中国国籍，1970年 4月 18日出生，汉族，广东台山人，在职大学本科学历。1991年 7月参加工作，1993年 8月加入中国共产党，高级政工师职称，2017年 5月始任江门融浩水业股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席；2019年 10月至 2023年 9月任江门公用水务环境股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席；2023年 8月至今兼任江门公用能源环保有限公司董事、董事长、法人代表；2023年 9月至今任江门公用水务环境股份有限公司党委副书记、总经理。2022年 9月至今任江门市城市发展投资集团有限公司外部董事。 陈伟光，男，中国国籍，1976年 7月生，汉族，广东佛山顺德人，1999年7月参加工作，大学本科学历。先后任职于江门会计服务公司、江门会计服务中心、江门市政府采购中心、江门市财政国库支付中心、江门市财政局；2022年10月至今，任江门市城市发展投资集团有限公司党委副书记、董事；其中 2023年 4月至今，任江门市城市发展投资集团有限公司职工董事。 二、影响分析和应对措施 上述事项不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响；不会对董事会或其他内部有权决策机构的决策有效性产生影响；不会对公司存续的债券兑付安排产生重大不利影响。 特此公告。 （以下无正文） 中财网
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