一致魔芋(920273):第四届董事会第二次会议决议
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 1月 19日 2.会议召开地点：公司子公司一致嘉纤会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 1月 14日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.会议列席人员：部分高管 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事苟春鹏、唐艳、彭光伟，独立董事罗忆松、邓晖因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司管理结构，规范公司内部治理，公司拟对现有组织架构进行调整。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-004） 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 1、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 董事会 2026年 1月 20日 中财网
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