康欣新材(600076):第十二届董事会独立董事第一次专门会议决议
第十二届董事会独立董事第一次专门会议决议 康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会 独立董事第一次专门会议于2026年1月20日以通讯会议方式召开。 本次会议应参会独立董事3名，实际参加表决的独立董事3名，本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，会议合法有效。 经参会独立董事审议，一致通过以下议案： 《关于收购无锡宇邦半导体科技有限公司部分股权并对其增资 的议案》 我们认为:作为公司独立董事，我们召开专门会议，对本次收购 无锡宇邦半导体科技有限公司部分股权并对其增资事项进行了审慎 核查。我们认为，该交易符合公司战略转型方向，有利于公司培育新质生产力，拓展半导体高端装备业务板块。收购方案经专业机构评估论证，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，未发现损害公司及中小股东利益的情形。建议董事会进一步关注投后整合与技术团队稳定等关键环节，确保交易达成预期协同效应。同意将本议案提交公司董事会审议。 独立董事:冯凯燕、王海燕、罗孟宁 2026年1月20日 中财网
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