郴电国际(600969):郴电国际2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年01月20日 18:21:04 中财网

原标题:郴电国际:郴电国际2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2026-004
湖南郴电国际发展股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月20日
(二)股东会召开的地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	164
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	144,065,170
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	38.9312

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议
主持情况等。

本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本
次会议表决方式符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司董事会召集，董事长周帮洪先生因工作原因未出席本次会议，委托副董事长雷运明先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席6人，其中3人为独立董事。公司董
事长周帮洪先生因工作原因请假，委托副董事长、总经理雷运明先生代为签署会议决议。

2、公司董事会秘书及其他高管列席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于补选第七届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	143,521,310	99.6224	138,680	0.0962	405,180	0.2814

(二)关于议案表决的有关情况说明
议案1已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权股
份总数的过半数通过。

三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：湖南天地人律师事务所
律师：周学泉、柳劲松
2、律师见证结论意见：本次股东会的召集和召开程序、召集人
和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2026年1月21日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书