播恩集团(001366):2026年度日常关联交易预计
播恩集团股份有限公司 2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟在2026年与关联方江西席水酒业集团有限公司（以下简称“江西席水”）、广州席水酒业有限公司(以下简称“广州席水”）及肇庆八维生态养殖有限公司（以下简称“肇庆八维”）发生采购及销售产品或商品等与日常经营相关的各项关联交易，预计日常关联交易总金额不超过3,960.00万元。本次日常关联交易预计有效期为自董事会审议通过之日起十二个月内有效。公司及子公司2025年度与上述关联方实际发生关联交易金额为2,711.86万元。 本次关联交易预计事项事前经公司第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。公司于2026年1月20日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邹新华先生、肖九明先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
单位：万元
（一）江西席水 1、基本情况 江西席水成立于2016年12月23日，统一社会信用代码为 91360733MA35MYEK2M，住所为江西省赣州市会昌县富城新华山，法定代表人为邹新华，注册资本4,243.575万元人民币，经营范围包括许可项目：酒制品生产，酒类经营，食品生产，食品销售，食品互联网销售，饮料生产，保健食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品进出口，货物进出口，粮食收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 最近一期财务数据：截至2025年9月30日，江西席水的资产总额为8,271.27万元，净资产为4,243.58万元，2025年1月1日至2025年9月30日实现营业收入593.70万元，净利润为-1,496.65万元（以上数据未经审计）。 2、与公司的关联关系 江西席水是公司控股股东江西八维生物集团有限公司（以下简称“江西八维”）的全资子公司。 3、履约能力分析 江西席水依法存续、生产经营情况正常，具备良好的履约能力，履约存在的风险较低，且经公司查询，属于非失信被执行人。 （二）广州席水 1、基本情况 广州席水成立于2019年11月16日，统一社会信用代码为 91440101MA5D1P9686，住所为广州市白云区钟落潭镇广陈路148号，法定代表人为邹新华，注册资本100.00万元人民币，经营范围包括塑料制品销售;文具用品零售;体育用品及器材零售;照相器材及望远镜零售;日用家电零售;二手日用百货销售;厨具卫具及日用杂品零售;计算机软硬件及辅助设备零售;软件销售;办公设备耗材销售;办公设备销售;通信设备销售;电子元器件零售;五金产品零售;家具销售;灯具销售;涂料销售（不含危险化学品）;互联网销售（除销售需要许可的商品）;个人卫生用品销售;家具零配件销售;电子专用设备销售;电力电子元器件销售;电子产品销售;计算器设备销售;日用品销售;日用杂品销售;日用木制品销售;信息安全设备销售;信息技术咨询服务;金属材料销售;模具销售;国内贸易代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;住房租赁;酒类经营;货物进出口;技术进出口。 最近一期财务数据：截至2025年9月30日，广州席水的资产总额为734.24万元，净资产为-12.05万元，2025年1月1日至2025年9月30日实现营业收入125.25万元，净利润为-10.43万元（以上数据未经审计）。 2、与公司的关联关系 广州席水是江西席水的全资子公司，即公司控股股东江西八维的全资孙公司。 3、履约能力分析 广州席水依法存续、生产经营情况正常，具备良好的履约能力，履约存在的风险较低，且经公司查询，属于非失信被执行人。 （三）肇庆八维 1、基本情况 肇庆八维成立于2018年8月17日，统一社会信用代码为 91441224MA525DDP8L，住所为怀集县汶朗镇汶塘村乌石经济合作社清水塘，法定代表人为肖九明，注册资本1,000.00万元人民币，经营范围包括许可项目：种畜禽生产；种畜禽经营；活禽销售；家禽饲养；饲料生产；动物饲养；肥料生产；食品互联网销售；食品销售；水产养殖；饲料添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：畜禽粪污处理利用；畜禽收购；畜牧渔业饲料销售；畜牧专业及辅助性活动；初级农产品收购；食用农产品初加工；食用农产品批发；鲜蛋批发；新鲜水果批发；食用农产品零售；鲜蛋零售；水果种植；新鲜水果零售；肥料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；生物有机肥料研发；农副产品销售；水产品零售；水产品批发；饲料原料销售；非食用林产品初加工；水产品收购；饲料添加剂销售；生物饲料研发；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 最近一期财务数据：截至2025年9月30日，肇庆八维的资产总额为8,230.81万元，净资产为72.37万元，2025年1月1日至2025年9月30日实现营业收入1,772.22万元，净利润为-460.87万元（以上数据未经审计）。 2、与公司的关联关系 肇庆八维是公司控股股东江西八维的全资子公司。 3、履约能力分析 肇庆八维依法存续、生产经营情况正常，具备良好的履约能力，履约存在的风险较低，且经公司查询，属于非失信被执行人。 三、关联交易主要内容 上述关联交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价格定价政策来协商确定具体交易价格。 四、关联交易目的和对公司的影响 上述关联交易是基于公司及子公司日常经营需要，属于正常的商业交易行为，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。 五、全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况 董事会审议本次关联交易额度预计事项前，公司全体独立董事召开了公司第三届董事会第四次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议并发表意见如下：公司及子公司2026年度拟与关联方发生的日常关联交易，符合公司及子公司生产经营的需要，关联交易定价均以市场价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不影响公司独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 我们同意将《关于2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，有关联关系的董事应回避表决。 六、备查文件 1、第三届董事会第二十一次会议决议； 2、第三届董事会第四次独立董事专门会议决议。 播恩集团股份有限公司董事会 2026年1月21日 中财网
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