渤海化学(600800):天津渤海化学股份有限公司关于第十届董事会第二十一次会议决议
天津渤海化学股份有限公司 关于第十届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二 十一次会议于2026年1月9日以电话及电子邮件方式通知各位董事， 会议于2026年1月20日10:00在公司召开，会议应到董事9人，实 到董事9人，公司高管人员列席了本次会议。会议由董事长郭子敬先 生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、关于公司2026年度预计日常性关联交易情况的议案 本议案已经公司十届十八次董事会审计委员会、2026年第一次 独立董事专门会议事前认可并同意提交董事会。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避4票。 关联董事郭子敬、朱威、吕学森、谌绍铜回避表决。 详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证 券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于公司2026年度预计日常 性关联交易情况的公告》（公告号：临2026-006）。 二、关于《天津渤海化学股份有限公司2026年度投资计划》的 议案 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 三、关于控股股东为公司贷款提供担保收取担保费用暨关联交易 的议案 本议案已经公司十届十八次董事会审计委员会、2026年第一次 独立董事专门会议事前认可并同意提交董事会。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避4票。 关联董事郭子敬、朱威、吕学森、谌绍铜回避表决。 详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证 券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于控股股东为公司贷款提供担保收取担保费用暨关联交易的公告》（公告号：临2026-007）。 四、关于召开2026年第一次临时股东会的通知 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证 券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于召开2026年第一次临时 股东会的通知》（公告号：临2026-008）。 议案一、议案二需提交公司股东会审议。 特此公告。 天津渤海化学股份有限公司 董 事 会 2026年1月21日 中财网
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