渤海化学(600800):天津渤海化学股份有限公司关于2026年度预计日常性关联交易情况
天津渤海化学股份有限公司 关于2026年度预计日常性关联交易情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ?本关联交易事项经天津渤海化学股份有限公司（以下简称公司） 第十届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 ?公司及子公司2026年度预计日常性关联交易均为公司与关联 人间因业务往来产生的交易，包括向关联人购买原材料、向关联人购买燃料和动力、向关联人销售产品商品等。同时，公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第十届董事会第二十一次会议于2026年1月20日召开，公 司董事会以同意5票、反对0票、弃权0票、回避4票表决审议通过 了《关于公司2026年度预计日常性关联交易情况的议案》。关联董 事郭子敬、朱威、吕学森、谌绍铜回避表决。 本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对本议 案回避表决。 公司2026年第一次独立董事专门会议于2026年1月15日召开， 独立董事专门会议以同意3票、反对0票、弃权0票审议通过，同意 《关于公司2026年度预计日常性关联交易情况的议案》，并同意提 交公司第十届董事会第二十一次会议审议。并发表如下意见： 公司2026年度日常关联交易符合公司发展需要，为正常市场行 为。符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司2026年度日常关联交易价格 是根据公平、公允原则参考市场价格进行定价，符合公司和全体股东的利益。公司日常关联交易是必要的，有利于公司生产经营的顺利进行，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。因此，我们一致同意2026年度日常关联交易事 项。该日常关联交易尚需提交公司股东会审议批准，关联股东将在股东会上对议案回避表决。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元
单位：万元
（一）关联人基本情况 天津渤海化工集团有限责任公司 法定代表人：王俊明 注册资本：858479.098686万人民币 统一社会信用代码：91120000103061105B 企业类型：有限责任公司 经营范围：对化工行业、制盐业、石油化工行业、橡胶行业、房 地产业、金融业、证券业、贸易、服务业进行投资；资产经营（金融资产除外）；化工产品（危险品及易制毒品除外）销售；煤炭的批发兼零售；装卸（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 天津渤海化工集团有限责任公司截至2024年12月31日，资产 总额13,546,032.73万元、负债总额7,606,178.34万元、净资产 5,939,854.39万元、营业收入5,673,129.98万元、净利润19,894.85 万元、资产负债率56.15%。 截至2025年9月30日,资产总额14,015,484.52万元、负债总 额8,205,431.96万元、净资产5,810,052.56万元、营业收入 3,963,981.25万元、净利润5,993.91万元、资产负债率58.55%，无 影响关联人偿债能力的重大或有事项 （二）关联关系 天津渤海化工集团有限责任公司为公司控股股东。 （三）履约能力分析 上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来 执行情况良好。公司将就新增2026年度预计发生的日常关联交易与 相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。 三、关联交易主要内容及定价政策 公司及子公司与相关关联方2026年度的预计关联交易主要为向 关联人购买原材料、向关联人购买燃料和动力、向关联人购买的劳务、向关联人销售产品商品等，关联交易遵循市场化原则，依据行业水平并根据业务具体情况由交易双方协商确定。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司2026年度预计日常性关联交易均为公司与关联人间因业务 往来产生的交易，包括向关联人购买原材料、向关联人购买燃料和动力、向关联人购买的劳务、向关联人销售产品商品等。同时，公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。 特此公告。 天津渤海化学股份有限公司 董 事 会 2026年1月21日 中财网
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