[停牌]凯龙高科(300912):筹划重大资产重组的停牌公告
凯龙高科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、停牌事由和工作安排 凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）正在筹划发行股份及支付现金购买资产，同时拟募集配套资金，预计本次交易可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A股股票，证券简称：凯龙高科，证券代码：300912），自2026年1月21日开市时起开始停牌。 公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2026年2月4日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。 若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于2026年2月4日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事1 项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少 个月内不再筹划重大资产重组事项。 二、本次筹划事项的基本情况 （一）标的资产基本情况 “ ” “ 本次交易标的资产为深圳市金旺达机电有限公司（以下简称金旺达或标的公司”），基本情况如下：
本次交易事项尚处于筹划阶段，公司目前正与标的公司各股东接洽，初步确定的交易对方为合计持有金旺达70%股权的股东。本次交易对方的范围尚未最终确定，最终的交易对方以后续公告的重组预案或重组报告书中披露的信息为准。 （三）交易方式 公司拟以发行股份及支付现金等方式购买标的公司的控制权，并募集配套资金。本次交易尚存在不确定性，最终交易方式、交易方案以后续公告的重组预案或重组报告书中披露的信息为准。 （四）本次交易的意向文件 公司与本次交易的主要交易对方已签署了《股权收购意向协议书》，初步达成购买资产的意向。最终股份转让数量、比例、交易价格、支付方式、股份锁定安排、违约条款等将由交易双方进行进一步磋商，具体交易方案最终以正式交易协议约定为准。 三、停牌期间安排 公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。 四、风险提示 公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项目前正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。 本次交易尚需履行必要的决策程序，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 五、备查文件 1、经董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；2、本次交易签署的《股权收购意向协议书》； 3、交易对方关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明文件； 4、《关于重大资产重组停牌前股票价格波动情况的说明》； 5、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 凯龙高科技股份有限公司董事会 2026年1月20日 中财网
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