铂科新材(300811):第四届董事会第十四次会议决议
深圳市铂科新材料股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2026年1月20日（星期二）在深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座13F会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年1月16日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：独立董事伊志宏女士、谢春晓先生以通讯方式出席）。 会议由董事长杜江华主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 关联董事阮佳林回避表决。 三、备查文件 1、第四届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 深圳市铂科新材料股份有限公司董事会 2026年1月20日 中财网
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