德迈仕(301007):董事、高级管理人员薪酬方案
大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日召开第四届董事会第十一次会议，审议了《2026年度董事薪酬方案》《2026年度高级管理人员薪酬方案》。其中，《2026年度董事薪酬方案》尚需提交2026年第一次临时股东会审议通过。根据相关法律法规以及《大连德迈仕精密科技股份有限公司章程》的有关规定，现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下： 一、薪酬方案 第一条目的 为进一步完善大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束机制，充分调动公司管理层的工作积极性，树立个人薪酬与履职能力、公司业绩挂钩的目标与价值导向，有效提升公司资产经营效益和管理水平，并进一步提升公司整体运营能力和核心竞争力，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律规则及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本方案。 第二条适用本方案的人员范围 （一）董事 （二）高级管理人员 案；负责对本制度执行情况进行监督。薪酬与考核委员会的职责与权限参照《大连德迈仕精密科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员工作细则》。公司办公室、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行薪酬方案的具体实施。 第四条审批程序 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。 第五条薪酬确定原则 （一）薪酬水平与市场发展相适应的原则； （二）薪酬与公司业绩、个人业绩相匹配的原则； （三）薪酬与公司可持续发展相协调的原则。 第六条薪酬构成 董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。 （一）基本薪酬=岗位工资+津贴/补贴 岗位工资按公司薪酬制度确定；津贴主要指独董津贴；补贴主要指职称补贴、工龄补贴、交通补贴等。基本薪酬相对固定。 （二）绩效薪酬=月度绩效奖金+年度绩效奖金+超额业绩奖金 月度绩效奖金根据公司月度分解指标达成情况确定；年度绩效奖金根据年度业绩指标达成情况与绩效考核结果确定；超额业绩奖金在达成年度业绩指标基础上，对超过业绩指标上限部分提取10%按考核结果分配。 （三）中长期激励收入 公司可根据实际情况，选择股票期权、限制性股票、员工持股计划等符合监管要求的激励方式，具体实施需另行制定专项方案并履行审批及披露程序。 第七条薪酬标准 （一）非独立董事 （二）独立董事 7.2 公司独立董事年度津贴为 万元人民币（含税），除津贴外，独立董事不在公司领取其他薪酬。 （三）高级管理人员 高级管理人员按岗位及履职情况和公司业绩达成情况，按公司薪酬制度和本方案确定薪酬标准。 第八条考核机制 （一）公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核。（二）每年4月30日（含）前董事会薪酬与考核委员会应根据公司年度审计报告、年度报告、业绩指标达成情况及高管年度述职报告和考核标准完成对高级管理人员上年度履职情况的考核工作。 第九条调整机制 （一）定期调整：董事会薪酬与考核委员会每年对薪酬方案进行一次评估，结合行业薪酬水平变化、公司经营状况及战略调整，提出薪酬调整建议，报董事会审议批准。 （二）临时调整：当公司发生重大资产重组、主营业务变更、行业政策重大调整等特殊情况时，可启动薪酬方案临时调整程序。 （三）专项调整：公司可以临时对专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对公司董事、高级管理人员的薪酬补充，但应按涉及人员履行相应审批程序。 第十条代扣代缴事项 公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中扣除下列事项，剩余部分支付给个人。 公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容： （一）代扣代缴个人所得税； （二）各类社会保险费用、住房公积金等由个人承担的部分； （三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。 中长期激励收入（若有）按具体实施方案执行；年度绩效奖金和超额业绩奖金（若有）应于年度报告披露后，公司董事会薪酬与考核委员会完成绩效考核评价后支付；其余薪酬按月发放。 第十二条薪酬支付的约束条件 500 （一）若公司年度经营业绩未达到基本目标值，且低于目标值下限 万元以上，全体高级管理人员月度绩效奖金按60%计发，且无年度绩效奖金。 （二）若公司由盈转亏，全体高级管理人员无月度绩效奖金，且无年度绩效奖金。 （三）若董事、高级管理人员在履职期间出现违规违纪、重大决策失误、损害公司利益等行为，公司有权扣减其绩效薪酬，追回已发放的中长期激励收益。 二、备查文件 1、公司第四届董事会第十一次会议决议； 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。 特此公告。 大连德迈仕精密科技股份有限公司 董事会 2026年01月21日 中财网
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