中捷精工(301072):第三届董事会第十八次会议决议
江苏中捷精工科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董 事会第十八次会议于2026年1月20日于公司会议室召开，本次会议的通知已于2026年1月13日通过邮件方式送达全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长魏忠先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《江苏中捷精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于公司申请授信额度的议案》 为满足公司生产经营，稳步发展的需求，公司拟向银行申请授信额 度，具体情况如下： 1、公司及全资子公司拟向宁波银行股份有限公司申请不超过壹亿 伍仟万元人民币（或等值外币）授信额度； 2、公司及全资子公司拟向中国银行股份有限公司申请不超过壹亿 陆仟万元人民币（或等值外币）授信额度； 3、公司及全资子公司拟向招商银行股份有限公司申请不超过叁亿 元人民币（或等值外币）授信额度； 万元人民币（或等值外币）授信额度； 5、公司及全资子公司拟向中国建设银行股份有限公司申请不超过 伍仟万元人民币（或等值外币）授信额度； 6、公司及全资子公司拟向华夏银行股份有限公司申请不超过玖仟 万元人民币（或等值外币）授信额度； 7、公司及全资子公司拟向中信银行股份有限公司申请不超过壹亿 柒仟万元人民币（或等值外币）授信额度； 8、公司及全资子公司拟向江苏银行股份有限公司申请不超过壹亿 肆仟万元人民币（或等值外币）授信额度； 9、公司及全资子公司拟向中国工商银行股份有限公司申请不超过 壹亿元人民币（或等值外币）授信额度。 董事会授权董事长魏忠先生为代表人并代表公司签署上述事项往来 相关文件，包括对该等文件的任何补充、变更或修订。以上授信额度期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于公司申请授信额度的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、《第三届董事会第十八次会议决议》； 江苏中捷精工科技股份有限公司董事会 2026年1月20日 中财网
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