无锡晶海(920547):第四届董事会第十六次会议决议
无锡晶海氨基酸股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2026年1月20日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月16日以电话方式 发出 5.会议主持人：李松年 6.会议列席人员：财务总监兼董事会秘书陈向红 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二） 会议出席情况 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 鉴于公司募投项目“高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项 目”已达到预定可使用状态，现阶段公司部分募集资金存在暂时闲置的情形，尚未使用的募集资金主要用于支付合同尾款及保证金等款项，根据支付进度安排。为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟使用额度不超过人民币0.3亿元闲置募集资金进行现金管 理，自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度范围 内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、大额存单等产品，符合保本型产品要求，产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定。拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《使用闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号：2026-004）。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 议案已经公司第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过， 同意将本议案提交公司董事会审议。保荐机构东方证券股份有限公司发表了核查意见。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、 备查文件目录 1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会第五次独立董事 专门会议决议》； 2、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会第十六次会议决 议》； 3、《东方证券股份有限公司关于无锡晶海氨基酸股份有限公司使 用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会 2026年1月20日 中财网
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