甬金股份(603995):2026年第一次临时股东会会议资料
2026年第一次临时股东会 会议资料 二〇二六年一月 甬金科技集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会 会议资料目录 2026年第一次临时股东会会议须知.....................................32026年第一次临时股东会会议议程.....................................5关于可转债转股增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案.............6关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案...........................7甬金科技集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益、维持股东会正常秩序和提高议事效率，根据《上市公司股东会规则》以及《甬金科技集团股份有限公司章程》的相关规定，特制定2026年第一次临时股东会会议须知： 一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。 六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、高级管理人员以及董事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 九、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师与股东代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。 十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 十二、本次股东会由北京德恒（杭州）律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。 十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。 十四、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的食宿等事项，平等对待所有股东。 十五、股东会设会务组，具体负责本次股东会有关程序和服务等各项事宜。 十六、本次股东会登记方法、表决方式及参会手续等事宜详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 甬金科技集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议议程 会议时间：2026年1月29日14:00 会议地点：浙江省兰溪市灵洞乡耕头畈999号公司会议室 见证律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所 会议议程： 一、主持人宣布会议开始。 二、主持人向股东会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份总数。 三、提请股东会审议如下议案： 议案一、关于可转债转股增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案议案二、关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案 四、股东（或股东代表）提问、发言、讨论。 五、推选现场计票、监票人。 六、现场股东投票表决并计票。 七、休会，将现场投票表决结果与网络投票表决结果进行合并。 八、复会，监票人宣布现场投票和网络投票合并后的表决结果。 九、见证律师宣读法律意见书。 十、出席现场会议的股东（或股东代表）、公司的董事、高级管理人员和董事会秘书在会议记录和决议上签字。 十一、主持人宣布会议结束 甬金科技集团股份有限公司董事会 2026年1月29日 议案一关于可转债转股增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案 各位股东及股东代表： 公司发行的“甬金转债”尚处转股期，自2024年3月13日至2025年12 月31日累计转股数为806股。公司总股本由此从365,617,089股变更为365,617,895股，注册资本也将增加806元，由365,617,089元变更为365,617,895元。 《公司章程》部分条款的修订情况如下：
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。 甬金科技集团股份有限公司董事会 2026年1月29日 议案二关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案 各位股东及股东代表： 一、回购股份方案与实施情况 公司于2022年11月3日召开了第五届董事会第二十八次会议，并于2022年11月21日召开了2022年第六次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。基于对公司未来发展前景的信心和对公司投资价值的认可，为增强投资者信心，维护公司价值及股东权益，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份。本次用于回购的资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币43.43元/股（含），回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内（2022年11月21日至2023年2月21日）。详见公司于2022年11月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江甬金金属科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号：2022-109)。 2022年11月24日，公司首次实施回购股份，并于2022年11月25日披露了首次回购股份情况，详见《浙江甬金金属科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-111）。 2023年2月21日，公司完成回购，已实际回购公司股份2,008,725股，占当时公司总股本的0.59%，回购最高价格31.29元/股，回购最低价格27.78元/股，回购均价29.91元/股，使用资金总额6,009.63万元（含交易费用）。 二、注销回购股份原因的说明 根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定和公司回购方案，公司为维护公司价值及股东权益实施的股份回购，如未在三年内出售完毕，公司将依法予以注销。 鉴于公司前述已回购股份可出售期限（2024年2月22日至2026年2月21日）截止日已临近，且近期公司股价大幅低于前期回购均价，公司拟将存放于回购专用证券账户中的库存股（2,008,725股）全部予以注销。回购的股份注销后，有利于进一步提升每股收益及每股净资产等财务指标，提高公司股东的投资回报率，进一步提振投资者信心，维护广大投资者利益。 三、注销已回购股份后公司股份结构变动情况
四、注销回购股份对公司影响 本次注销回购股份事项符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规要求，不会对公司的生产经营能力、财务状况、未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司上市地位，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。 甬金科技集团股份有限公司董事会 2026年1月29日 中财网
 |