益客食品(301116):第三届董事会第二十一次会议决议
江苏益客食品集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2026年1月20日以现场会议与线上会议结合的方式召开，会议通知已于2026年1月13日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次董事会会议由副董事长陈洪永先生主持（董事长田立余先生因外地出差，以线上方式出席），会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《江苏益客食品集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等制度的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议： （一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 为了进一步完善公司治理结构，满足公司经营管理需要，明确职责划分，提高公司运营效率，根据有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，董事会结合公司实际情况和未来发展规划，对公司原组织架构进行了调整和优化，同时授权公司管理层负责公司组织架构调整的具体实施事宜。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-004）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案无需提交公司股东会审议通过。 （二）审议通过《关于首次公开发行部分募投项目实施进度调整的议案》公司根据目前募投项目的实施进度，经过谨慎研究，将“扩建年产2万吨禽肉熟食项目”达到预定可使用状态日期调整至2028年1月。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行部分募投项目实施进度调整的公告》（公告编号：2026-005）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案无需提交公司股东会审议通过。 （三）审议通过《关于会计政策变更的议案》 本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意本次会计政策变更。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-006）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案无需提交公司股东会审议通过。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 江苏益客食品集团股份有限公司 董事会 2026年1月20日 中财网
 |