威龙股份(603779):威龙葡萄酒股份有限公司第六届董事会第十三次临时会议决议
威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董 事会第十三次临时会议通知于2026年1月16日以通讯方式发 出，公司第六届董事会第十三次临时会议于2026年1月20日 在公司会议室以现场表决和通讯表决方式召开。本次会议应出 席董事9人，实到董事9人，董事姜常慧先生，独立董事王新 先生、徐红山先生、马志忠先生，以通讯表决方式参加会议。 会议由董事长朱秋红女士主持，公司高级管理人员列席了本次 会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》及有关法律法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司2025年度部分资产报废处理、计 提减值和应收坏账、诉讼事项预计损失处理的议案》 公司董事会审计委员会审议通过了本议案。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披 露的《关于公司2025年度部分资产报废处理、计提减值和应收 坏账、诉讼事项预计损失处理的议案》（编号：2026-004）。 本议案需提交股东会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的 议案》 根据公司第六届董事会第十三次临时会议及公司第六届董 事会审计委员会2026年第一次会议审议通过的议案需提交股东 会审议通过，现提议召开2026年第一次临时股东会。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2026年第一次临时股 东会的通知》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 威龙葡萄酒股份有限公司 董事会 2026年1月21日 中财网
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