沪江材料(920204):2026 年第一次临时股东会决议
南京沪江复合材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年1月19日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长章育骏先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章及《公司章程》的要求。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8人，持有表决权的股份总数 62,441,406股，占公司有表决权股份总数的66.2243%。 其中通过现场会议参与本次股东会的股东及股东代理人共8人，持有表决权的股份总数62,441,406股，占公司有表决权股份总数的66.2243%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事9人，出席9人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3.公司其他高级管理人员列席会议； 4.江苏新高的律师事务所见证律师列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 62,441,406股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：江苏新高的律师事务所 （二）律师姓名：李睿琪、王建 （三）结论性意见 综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集召开程序、出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）、《南京沪江复合材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》； （二）、《江苏新高的律师事务所关于南京沪江复合材料股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 南京沪江复合材料股份有限公司 董事会 2026年 1月 20日 中财网
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