华康洁净(301235):2026年度日常关联交易预计
转债代码：123251 转债简称：华医转债 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易的概述 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事谭平涛已对此议案回避表决。本议案已经独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见。 根据公司业务发展及日常生产经营需要，公司预计2026年将与关联方华平祥晟(上海)医疗科技有限公司（以下简称“华平祥晟”）发生日常关联交易，主要交易内容为公司向华平祥晟采购产品，预计2026年度日常关联交易金额不超过1,800万元。2025年1-12月，公司与华平祥晟日常关联交易实际发生金额为1,001.56万元。 本次日常关联交易预计事项属于董事会审批权限，无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经有关部门批准。 注：本公告中所有涉及关联交易金额均为未经审计的不含税口径数据。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
（三）2025年1-12月日常关联交易实际发生情况 单位：万元
（一）关联方基本情况 公司名称：华平祥晟(上海)医疗科技有限公司 统一社会信用代码：913101103016043773 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：袁本祥 成立日期：2014年05月13日 注册资本：1,000.0000万元人民币 注册地址：上海市杨浦区国权北路1688弄69号802室 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；医学研究和试验发展；计算机软硬件及辅助设备批发；工业控制计算机及系统销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；软件外包服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；电子元器件批发；金属材料销售；家具零配件销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 关联方最近一期财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，资产总额1,775.89万元，净资产917.69万元；2025年1-12月，营业收入2,923.63万元，净利润129.15万元。 （二）与公司的关联关系 公司离任董事、离任副总经理谭咏薇于2023年11月成为华平祥晟股东（持股5%），且谭咏薇与公司实际控制人谭平涛为兄妹关系。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，基于实质重于形式的原则，将华平祥晟认定为公司关联方。 （三）履约能力分析 华平祥晟依法存续且正常经营，不是失信被执行人，具备对上述日常关联交易的履约能力。 （一）定价原则和依据 公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算，不存在损害公司和股东利益的行为。 （二）关联交易协议签署情况 在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司与上述关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议，并依照协议约定履行相关权利和义务。 四、本次日常关联交易预计原因和对公司的影响 本次公司与关联方的日常关联交易预计是公司业务发展及生产经营的正常需要，属于正常的商业行为，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。 五、关联交易履行的决策程序 （一）独立董事专门会议审核意见 2026年1月19日，公司召开第三届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。经审议，独立董事一致认为：公司2026年度预计与关联方发生的日常关联交易是公司进行正常生产经营活动的客观需要，符合公司利益。关联交易以市场公允价为定价依据，遵循公平、公正的市场原则，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，关联董事需回避表决。 （二）董事会意见 公司于2026年1月19日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事谭平涛先生回避表决。 董事会认为：公司2026年度日常关联交易预计系公司业务发展和生产经营的正常需要，遵循市场公允原则，定价合理，不会对公司业务的独立性造成影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。 六、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司 2026年度日常关联交易预计事项遵循了公平、公正、公允的原则，有利于满足公司日常经营、业务发展的需要，符合公司长远利益。本次关联交易对公司本期以及未来的财务状况、经营成果无负面影响，且不会影响公司的独立性，不存在损害公司或非关联股东的利益的情况。 公司 2026年度日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，关联董事谭平涛进行了回避表决，公司独立董事专门会议审议通过了该事项。截至目前，上述关联交易的审批程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。综上，保荐机构对公司 2026年度日常关联交易预计事项无异议。 七、备查文件 1、公司第三届董事会第三次会议决议； 2、公司第三届董事会独立董事第一次专门会议决议； 3、国联民生证券承销保荐有限公司关于武汉华康世纪洁净科技股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见。 特此公告。 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 董事会 2026年1月20日 中财网
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