TCL科技(000100):2026年度日常关联交易预计情况
TCL科技集团股份有限公司 关于 2026年度日常关联交易预计情况的公告 TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 基于TCL科技集团股份有限公司及子公司（以下简称“公司”或“本公司”）实际业务开展需要，为保持与头部客户的业务合作及保障公司生产经营正常持续，实现公司业务稳健发展，预计本公司2026年度与TCL实业控股股份有限公司及其下属子公司（以下简称“TCL实业”）、TCL环鑫半导体（天津）有限公司（以下简称“TCL环鑫”）等发生的采购、销售、劳务服务的日常关联交易金额共计335亿元，占公司最近一期经审计归母净资产62.97%。 2025年1-10月，公司与上述交易方实际发生的采购、销售、劳务服务的日常关联交易金额为221.6亿元，占公司最近一年经审计归母净资产的41.68%。 因李东生先生在公司及TCL实业均担任董事长，高级管理人员王彦君先生在TCL环鑫担任董事等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，TCL实业及其子公司、TCL环鑫为公司关联法人。本次交易构成公司的关联交易。 公司于2026年1月19日召开的第八届董事会十九次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事李东生先生、赵军先生、廖骞先生、闫晓林先生回避表决。公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了同意的意见。本议案将提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决。 （二）预计 2026年日常关联交易类型和金额 单位：亿元
TECHNOLOGYINDIAPRIVATELIMITED、惠州TCL移动通信有限公司、格创东智科技有限公司均为TCL实业下属子公司。 考虑到地缘环境变化、供应链调整、市场需要变化等或有影响因素，为保障公司2026年日常关联交易合规有序开展，提请股东会授权公司管理层，可根据实际业务需要对上述关联交易的额度在同一交易类别且同一控制下主体间进行调剂。 （三）2025年度预计的日常关联交易实际发生情况 单位：亿元
二、关联人介绍和关联关系 （一）关联交易对方基本情况 1.公司名称：TCL实业控股股份有限公司 公司注册地及主要办公地点：惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦22层 成立时间：2018年9月17日 法定代表人：杜娟 注册资本：人民币322,500万元 经营范围：股权投资，不动产租赁，会务服务，软件开发，研发、生产、销售：通讯设备、音视频产品、电子产品、家用电器，提供市场推广服务，货物及技术进出口，计算机信息技术服务，企业管理咨询，商务信息咨询，互联网信息服务，互联网接入及相关服务，互联网文化活动服务，增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主要股东情况：宁波砺达致辉企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波砺达致宇企业管理有限公司、信银智造（深圳）投资合伙企业（有限合伙）、宁波合擎臻锐自有资金投资合伙企业（有限合伙）、惠州市国有资产管理有限公司等合计100% 持有其 股权。 主要财务数据及经营情况：TCL实业发展稳定，经营情况良好。截至2025年9月30日，总资产1,505.84亿元，净资产263.53亿元；2025年1-9月实现营业收入1,283.15亿元；净利润48.92亿元（未经审计）。 TCL实业财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险，不属于失信被执行人。 2.TCL电子（香港）有限公司 法定代表人：无；注册资本：3,000万港币；主营业务：买卖影音产品及零件。截至2025年9月30日，公司总资产160亿港币，负债154亿港币，资产负债率96.49%，所有者权益6亿港币。 TCL电子（香港）有限公司为TCL实业下属子公司。 3.TCL王牌电器（惠州）有限公司 法定代表人：张少勇；注册资本：17.23亿港元；主营业务：制造TV产品。 截至2025年9月30日，公司总资产416亿元人民币，负债361亿元人民币，资产负债率86.73%，所有者权益55亿元人民币。不属于失信被执行人。 TCL王牌电器（惠州）有限公司为TCL实业下属子公司。 4.惠州TCL光伏科技有限公司 法定代表人：何雁飚；注册资本：60,000万元人民币；主营业务：新能源相关。截至2025年9月30日，总资产133.32亿元，净资产13.71亿元；2025年1-9月实现营业收入148.26亿元；净利润3.34亿元（未经审计）。不属于失信被执行人。 惠州TCL光伏科技有限公司为TCL实业下属子公司。 5.TCLOperationPolskaSp.zo.o 法定代表人：无；注册资本：126,716,500波兰兹罗提；主营业务：制造TV产品。截至2025年9月30日，公司总资产6.3亿美元，负债4.8亿美元，资产负债率75.27%，所有者权益1.6亿美元。 TCLOperationPolskaSp.zo.o为TCL实业下属子公司。 6.TCLSMARTSCREENTECHNOLOGY(HK)LIMITED 法定代表人：无；注册资本：1HKD；主营业务：电子产品研发制造等。截至2025年9月30日，公司总资产120.7亿港币，负债115.4亿港币，资产负债率95.58%，所有者权益5.3亿港币。 TCLSMARTSCREENTECHNOLOGY(HK)LIMITED为TCL实业下属子公 司。 7.TCL环保科技股份有限公司 法定代表人：黄伟；注册资本：59,213.1284万元人民币；主营业务：环保行业。截至2025年9月30日，公司总资产45.1亿元人民币，负债27.2亿元人民币，资产负债率60.36%，所有者权益17.9亿元人民币。不属于失信被执行人。 TCL环保科技股份有限公司为TCL实业下属子公司。 8.TTETECHNOLOGYINDIAPRIVATELIMITED 法定代表人：无；注册资本：242,500,000卢比；主营业务：从事电视、空调、Sbar等消费电子产品的分销活动。截至2025年9月30日，公司总资产191.3亿卢比，负债219.6亿卢比，资产负债率114.83%，所有者权益-28.4亿卢比。 TTETECHNOLOGYINDIAPRIVATELIMITED为TCL实业下属子公司。 9.TCL环鑫半导体（天津）有限公司 法定代表人：徐长坡；注册资本：133,100万元人民币；主营业务：半导体器件等相关。截至2025年9月30日，总资产9.26亿元，净资产5.94亿元；2025年1-9月实现营业收入2.23亿元；净利润-2.33亿元（未经审计）。不属于失信被执行人。 10.惠州TCL移动通信有限公司 法定代表人：张少春；注册资本：23,997.3227万美元；主营业务：电子产品贸易等。截至2025年9月30日，公司总资产157.6亿人民币，负债126.6亿人民币，资产负债率80.32%，所有者权益31.0亿元人民币。不属于失信被执行人。 惠州TCL移动通信有限公司为TCL实业下属子公司。 11.格创东智科技有限公司 法定代表人：何军；注册资本：16,592.9245万元人民币；主营业务：工业互联网平台开发及应用。截至2025年9月30日，公司总资产16.3亿元人民币，负债14.5亿元人民币，资产负债率88.89%，所有者权益1.8亿元人民币。不属于失信被执行人。 格创东智科技有限公司为TCL实业下属子公司。 （二）与本公司的关联关系 因李东生先生在公司及TCL实业均担任董事长，高级管理人员王彦君先生在TCL环鑫担任董事等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，TCL实业及其子公司、TCL环鑫为公司关联法人。 （三）履约能力分析 公司与上述公司拟发生的年度日常关联交易系正常的经营所需，公司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，不会对公司带来较大交易风险或形成坏账损失。 三、关联交易协议的签署情况及主要内容 公司与TCL实业签署了《日常关联交易框架协议》，具体内容详见公司于2025年4月29日在指定媒体披露的《关于2025年度日常关联交易预计情况的公告》。 公司与TCL环鑫关联交易的主要内容，详见公司子公司TCL中环新能源科技股份有限公司（股票简称：TCL中环，股票代码：002129）在指定媒体刊登的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。 四、本次交易目的及对上市公司的影响 公司2026年的日常关联交易，是公司日常生产经营中不可或缺且持续开展的业务。交易对方与公司过往业务合作稳健，有力支持了公司规模增长与效益提升。继续开展相关交易，有利于公司经营业绩增长，保障公司可持续发展。相关关联交易条件公平合理，有助于降低公司交易风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，公司亦不会因此形成对关联方的依赖。 五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 2025年1-10月，公司与TCL实业及其下属子公司累计发生的日常关联交易的金额约为220.5亿元、与TCL环鑫发生的日常关联交易金额约为1.1亿元。 六、独立董事专门会议审议情况 独立董事对该议案进行了审核，审阅了关联方基本情况、过往合作情况及本次关联交易内容，认为公司与相关方的日常关联交易有利于发挥各自优势与资源，实现互惠互利；交易公平公允。董事会审议本议案时关联董事回避表决，审议程序合法合规，同意该议案。 七、备查文件 1.第八届董事会第十九次会议决议； 2.独立董事2026年第一次专门会议决议公告。 特此公告。 TCL科技集团股份有限公司 董事会 2026年1月19日 中财网
 |