沃华医药(002107):2025年度利润分配预案
山东沃华医药科技股份有限公司（以下称公司）于2026年1月19 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：二、公司2025年度利润分配预案 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合 并报表归属于上市公司股东的净利润95,715,292.65元，扣除根据《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金15,675,717.74元，加上年初未分配利润73,886,556.43元，减本报告期已分配的2025年 半年度利润69,265,152.00元，合并报表可供股东分配利润为 84,660,979.34元。 公司2025年度母公司实现净利润156,757,177.40元，扣除根据 《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金15,675,717.74元，加上年初未分配利润19,443,217.59元，减本报告期已分配的2025年半年度利润69,265,152.00元，母公司可供股东分配利润为
本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国 证监会关于《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及 《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性。利润分配预案兼顾了公司股东的即期利益和长远利益，尽可能综合考虑公司发展与投资者的利益诉求，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划。 该利润分配方案中现金分红与已实施的2025年度中期利润分配 中的现金分红，累计金额超过当期净利润的100%，且超过当期末未 分配利润的50%，但公司资产负债结构合理，2025年12月末资产负债 率仅26.24%，无有息负债；公司运营正常，业务稳定，持续盈利，现金流充裕；近期无重大资金支出安排。因此，利润分配的实施不会对公司偿债能力产生重大影响。公司募集资金早已使用完毕，因此不存在过去十二个月或未来十二个月内使用募集资金补充流动资金的情 形。 公司将以现场结合网络投票方式召开2025年度股东会，审议公 司《2025年度利润分配预案》，积极为中小股东参与公司现金分红 决策提供便利。公司高度重视对投资者的合理投资回报，并将继续遵循相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑包括盈利能力、 现金流状况、财务结构、市场环境等多种因素，制订合理的利润分配政策，确保投资者共享公司发展的成果。 四、公司履行决策程序的具体情况 （一）董事会审议情况 公司于2026年1月19日召开第八届董事会第七次会议，审议并通 过了《公司2025年度利润分配预案》，认为公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司的实际情况，符合《公司法》的相关规定以及《公司章程》的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性，同意将本次利润分配预案提交公司2025年度股东会审议。 （二）审计委员会审议情况 在提交公司第八届董事会审议前，《关于<公司2025年度利润分 配预案>的议案》已经过第八届董事会审计委员会2026年第一次会议 审议通过。审计委员会认为为公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司长远发展和经营发展实际，有利于更好地维护公司和股东的长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，因此同意将公司本次利润分配预案提交公司董事会审议。 五、备查文件 （一）第八届董事会第七次会议决议； （二）第八届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。 特此公告。 山东沃华医药科技股份有限公司董事会 二〇二六年一月十九日 中财网
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