沃华医药(002107):山东沃华医药科技股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

时间：2026年01月19日 21:53:50 中财网

原标题:沃华医药:山东沃华医药科技股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2026-011
山东沃华医药科技股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。重要提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月09日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月09日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月09日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年02月02日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号公司会议室。

二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《公司2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《公司2025年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
3.00	《公司2025年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
4.00	《公司2025年年度报告》及其摘要	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于重组生产作业组织效率能力，实现 细节资源共享协同增效暨关联交易的议 案》	非累积投票提案	√

2、上述各项议案的内容详见公司2026年1月20日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关资料。

3、以上议案逐项表决，议案3、议案5、议案6为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。议案6涉及关联交易，关联股东需回避表决。

4、公司独立董事将在本次股东会上做2025年度工作述职报告。

三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书及出席人身份证进行登记；
2.社会公众股东持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；3.委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证进行登记；4.异地股东可用信函或传真方式登记，不得用电话方式登记。

（二）登记时间：2026年2月4日9:00-11:30，13:30-17:00。

（三）登记地点：公司董事会办公室。

（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次股东会现场会议会期预计半天。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。联系方式如下：联 系 人：张戈
联系电话：0536－8553373
传 真：0536－8553373
联系地址：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号公司董事会办公室邮政编码： 261205
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司
董事会
2026年01月19日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362107”，投票简称为“沃华投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年02月09日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年02月09日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2
山东沃华医药科技股份有限公司
2025年度股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东沃华医药科技股份有限公司于2026年02月09日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《公司2025年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2025年度财务决算报告》	√
3.00	《公司2025年度利润分配预案》	√
4.00	《公司2025年年度报告》及其摘要	√
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
6.00	《关于重组生产作业组织效率能力，实 现细节资源共享协同增效暨关联交易的 议案》	√

委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：