沃华医药(002107):2025年度董事会工作报告

时间：2026年01月19日 21:53:48 中财网

原标题:沃华医药:2025年度董事会工作报告

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2026-003
山东沃华医药科技股份有限公司
董事会2025年度工作报告
2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法
规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将2025年度董事会工作报告如下：
一、公司2025年度经营情况
报告期内，公司实现营业收入81,695.24万元，同比增长6.96%；
实现归属于上市公司股东的净利润9,571.53万元，同比增长162.93%。

其中，主要产品线中，心脑血管系统药品营业收入56,880.65万元,
同比增长12.31%；肌肉骨骼系统药品营业收入18,250.42万元，同
比下降2.03%；抗病毒类呼吸系统药品营业收入2,609.23万元，同
比增长18.46%。

2025年度，公司在董事会及其执行委员会的领导下，全面落实
“实、细、严、简”的精细化管理要求，全面落地“一降三增”（即降成本费用、增销售、增效率、增现金）战略方针，有效控制了成本。

继续巩固和拓展医院市场，院内销售收入仍是公司业绩的“压舱石”，同时依托现有院内市场积淀的品牌与学术优势，实现向院外市场（电

届次	开会时间	召开方式	审议议题
第七届董事会第 十四次会议	2025年1 月23日	现场+通讯	《关于提名公司第八届董事会董事候选人 的议案》； 《关于召开公司2025年第一次临时股东会 的议案》； 《关于审议<公司舆情管理制度>的议案》。
第八届董事会第 一次会议	2025年2 月10日	现场+通讯	《关于选举公司董事长的议案》； 《关于选举公司副董事长的议案》；

届次	开会时间	召开方式	审议议题
			《关于选举公司第八届董事会执行委员会 成员的议案》； 《关于选举公司第八届董事会专门委员会 成员的议案》； 《关于聘任公司总裁及内部审计负责人的 议案》；《关于聘任公司副总裁、财务总监 的议案》； 《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
第八届董事会第 二次会议	2025年4 月25日	现场+通讯	《关于<公司2024年度董事会执行委员会 工作报告>的议案》； 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的 议案》； 《关于<公司2024年度内部控制评价报告> 的议案》； 《关于<公司2024年度财务决算报告>的议 案》； 《关于<公司2024年度利润分配预案>的议 案》；《关于<公司2024年年度报告>及其摘 要的议案》； 《关于续聘会计师事务所的议案》； 《关于2025年度日常关联交易预计的议 案》；《关于对独立董事独立性进行专项评 估的议案》； 《关于召开2024年度股东会的议案》 ； 《关于<公司2025年第一季度报告>的议 案》。
第八届董事会第 三次会议	2025年6 月27日	现场+通讯	《关于加强董事会审计委员会职能的议 案》； 《关于修订<公司章程>的议案》 ； 《关于修订<公司股东会议事规则>的议 案》； 《关于修订<公司董事会会议事规则>的议 案》； 《关于修订<审计委员会工作细则>的议 案》； 《关于修订<内部审计管理办法>的议案》； 《关于召开公司2025年第二次临时股东会 的议案》。
第八届董事会第 四次会议	2025年7 月21日	现场+通讯	《关于<公司2025年半年度报告>及摘要的 议案》； 《关于2025年中期利润分配预案的议案》； 《关于变更公司董事会秘书的议案》； 《关于变更公司内审负责人的议案》； 《关于聘任公司副总裁的议案》； 《关于召开公司2025年第三次临时股东会 的议案》； 《关于调整董事会专业委员会人员组成的

届次	开会时间	召开方式	审议议题
			议案》。
第八届董事会第 五次会议	2025年10 月17日	现场+通讯	《关于<公司2025年第三季度报告>的议 案》
第八届董事会第 六次（临时）会议	2025年11 月12日	现场+通讯	《关于更换会计师事务所的议案》； 《关于召开公司2025年第四次临时股东会 的议案》。

在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议
及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。

（二）董事会召集召开股东会并执行股东会决议情况
2025年度，公司董事会召集并组织召开了5次股东会，其中年
度股东会1次，临时股东会4次。会议情况如下:

届次	开会时间	召开方式	审议议题
2025年第 一次临时 股东会	2025年2月10日	现场表决与网 络投票相结合	《关于选举公司第八届董事会非独立 董事的议案》； 《关于选举公司第八届董事会独立董 事的议案》； 《关于选举公司第八届监事会非职工 代表监事的议案》。
2024年度 股东会	2025年5月19日	现场表决与网 络投票相结合	《公司2024年度董事会工作报告》； 《公司2024年度监事会工作报告》； 《公司2024年度财务决算报告》； 《公司2024年度利润分配预案》； 《公司2024年年度报告》及其摘要； 《关于续聘会计师事务所的议案》。
2025年第 二次临时 股东会	2025年7月21日	现场表决与网 络投票相结合	《关于加强董事会审计委员会职能的 议案》； 《关于修订<公司章程>的议案》； 《关于修订<公司股东会议事规则>的 议案》； 《关于修订<公司董事会会议事规则> 的议案》。
2025年第 三次临时 股东会	2025年8月12日	现场表决与网 络投票相结合	《公司2025年中期利润分配预案》
2025年第 四次临时 股东会	2025年11月28日	现场表决与网 络投票相结合	《关于变更会计师事务所的议案》

董事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法

届次	开会时间	召开方式	审议议题
第八届董事会审计委 员会2025年第一次会 议	2025年3 月31日	现场+通讯	《公司2024年度财务报告》及审计报 告（初稿）； 《公司2024年度内部控制评价报告》 （初稿）； 《公司2024年度财务决算报告》（初 稿）； 《董事会审计委员会2024年履职情况 报告》； 《董事会审计委员会对2024年度审计 工作的评价报告》； 《关于提议续聘会计师事务所的议案》 （草案）； 《关于<公司2024年度利润分配预案> 的议案（草案）》。
第八届董事会审计委 员会2025年第二次会 议	2025年4 月11日	现场+通讯	《公司2024年第一季度报告》财务报 表
第八届董事会审计委 员会2025年第三次会 议	2025年6 月16日	现场+通讯	《关于修订<审计委员会工作细则>的 议案》； 《关于修订<内部审计管理办法>的议 案》。
第八届董事会审计委 员会2025年第四次会 议	2025年7 月10日	现场+通讯	《2025年半年度报告财务报表（草 稿）》；《关于2025年度中期分红的议 案》；《关于变更内审负责人的议案》。
第八届董事会审计委 员会2025年第五次会 议	2025年10 月16日	现场+通讯	《2025年第三季度报告财务报表（草 稿）》

届次	开会时间	召开方式	审议议题
第八届董事会审计委 员会2025年第六次会 议	2025年11 月6日	现场+通讯	《关于更换会计师事务所的议案》

2、战略委员会会议召开情况

届次	开会时间	召开方式	审议议题
第八届董事 会战略委员 会2025年第 一次会议	2025年4月11日	现场+通讯	《公司2024年度董事会工作报告》
第八届董事 会战略委员 会2025年第 二次会议	2025年6月16日	现场+通讯	《关于加强董事会审计委员会职能的议 案》； 《关于修订<公司章程>的议案》； 《关于修订<公司股东会议事规则>的议 案》； 《关于修订<公司董事会会议事规则>的 议案》。

3、薪酬与考核委员会会议召开情况

届次	开会时间	召开方式	审议议题
第八届董事会薪酬与考核委 员会2025年第一次会议	2025年4月 11日	现场+通讯	《关于公司高级管理人员 2024年度薪酬总额的议案》

4、提名委员会会议召开情况

届次	开会时间	召开方式	审议议题
第七届董事 会提名委员 会2025年第 一次会议	2025年1月13日	现场+通讯	《关于建议提名公司第八届董事会董事 候选人的议案》
第八届董事 会提名委员 会2025年第 一次会议	2025年2月10日	现场+通讯	同意豁免提前通知权程序，审议并通过了 董事长对高级管理人员的提名，同意提交 第八届董事会审议。
第八届董事 会提名委员 会2025年第 一次会议	2025年7月10日	现场+通讯	《关于变更公司董事会秘书的议案》； 《关于变更公司内审负责人的议案》； 《关于建议提名公司副总裁的议案》； 《关于对职工代表董事候选人资格进行 审查的议案》。

（四）独立董事履职情况

届次	开会时间	召开方式	审议议题
第八届董事会2025年第一 次独立董事专门会议	2025年4月 11日	现场+通讯	《关于<公司2024年度利润分配 预案>的议案》； 《关于2025年度日常关联交易 预计额度的议案》。
第八届董事会2025年第二 次独立董事专门会议	2025年7月 10日	现场+通讯	《关于2025年中期利润分配预 案的议案》

独立董事针对公司生产经营、财务管理、关联交易、项目投资等
情况，与公司经营层进行充分沟通，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项进行判断，发表了事前认可和独立意见。在工作中保持了充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。

（五）投资者关系管理情况
公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投
资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时回复投资者在互动平台上的问题，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况。公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

三、2026年度公司董事会重点工作
2026年度，董事会将积极发挥其在公司治理中的核心作用，扎
实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

在董事会日常工作方面，董事会将根据资本市场规范要求，继续
提升公司规范运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会
二〇二六年一月十九日