荣盛发展(002146):第八届董事会第十八次会议决议
荣盛房地产发展股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事 会第十八次会议通知于 2026年 1月 4日以书面及电子邮件等方式送 达全体董事，2026年 1月 19日以通讯表决方式召开。会议应出席董 事 9人，实际出席董事 9人，本次董事会会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 《关于关联交易的议案》 本议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，独 立董事全体同意将该议案提交公司董事会审议。本议案属于关联交易事项，关联董事耿建明、邹家立、刘晓文回避对本议案的表决。 同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 根据《深交所股票上市规则》等相关规定，本次关联交易无需提 交公司股东会审议。 具体内容详见刊登于2026年1月20日《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于关联交易的公告》。 1、2026年第一次独立董事专门会议意见； 2、公司第八届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 荣盛房地产发展股份有限公司 董 事 会 二〇二六年一月十九日 中财网
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