中航光电(002179):召开2026年第二次临时股东会的通知
中航光电科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1 、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年02月04日09:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月04日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月04日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年01月29日 7、出席对象： （1）截至2026年1月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）金杜律师事务所见证律师。 8、会议地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区浅井南路6号中航光电科技股份有限公司会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-007号）与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 3、议案1关联股东需回避表决。 三、会议登记等事项 1、现场会议登记办法 （1）登记时间：2026年2月2日（上午8:00—12:00，下午14:00—17:30）（2）登记方式： ①个人股东持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明等进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件进行登记。 ②法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续。 ③异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（信函或传真方式以2026年2月2日17:30前到达本公司为准）。 （3）登记及信函登记地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区浅井南路6号股东与证券事务办公室；信函上请注明“2026年第二次临时股东会”字样。 邮政编码：471003 电话：0379-63011079 0379-63011076 传真：0379-63011077 联系人：赵丹张斐然 2、会议费用：参加现场会议的与会股东食宿和交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 公司第八届董事会第一次会议决议。 中航光电科技股份有限公司 董 事 会 二〇二六年一月二十日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362179”，投票简称为“光电投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序。 1、投票时间：2026年2月4日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月4日9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席中航光电科技股份有限公司于2026年2月4日召开的2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。 委托人对受托人的表决指示如下：
1、所有议案委托人应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”“反对”“弃权”“回避”，四者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。 2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。 3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章；委托人为个人的，应签名。 委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人营业执照号码或身份证号码： 委托人持股类别和数量： 委托人股票账户： 受托人（签字）： 受托人身份证号码： 签署日期： 年 月日 附件3： 回执 截至2026年1月29日，我单位（个人）持有“中航光电”（002179）股票___________股，拟参加2026年第二次临时股东会。 出席人姓名： 股东账户： 股东名称（签字或盖章）： 年 月 日 中财网
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