山东路桥(000498):召开2026年第一次临时股东会的通知
一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年02月04日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 时间为2026年02月04日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月04日 9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年01月29日 7、出席对象： （1）截至2026年01月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事及高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：山东省济南市历下区经十路14677号山东高速路桥集 团股份有限公司四楼会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
上述议案已经公司第十届董事会第二十三次会议、第十届董事会第二十四次会议审议通过，内容详见2026年01月05日、2026年01月20日 公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上发布的相关公告。 三、现场会议登记方法 1、登记方式 出席会议的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。 2、登记时间 2026年02月03日9:00—11:30、13:30—17:00及2026年02月04 日9:00至现场会议召开前。 3、登记地点 山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部。 4、登记办法 （1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会 议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明法人代表资格的有效证件、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照复印件(加盖公司公章)、能证明法人代表资格的有效证件、法人股东账户卡到公司办理登记。 （2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股 东账户卡/持股凭证等至公司办理登记；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证及委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的股东授权委托书、股东账户卡到公司办理登记。 5、会议联系方式 （1）会议联系人：安耀峰、李文佳 （2）联系电话：0531-68906077 （3）传真：0531-68906075 （4）邮编：250021 （5）本次股东会会期半天，公司股东参加会议的食宿和交通费用自 理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。 五、备查文件 山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议。 山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议。 附件一：参加网络投票的具体操作流程。 附件二：授权委托书。 特此公告。 山东高速路桥集团股份有限公司董事会 2026年01月19日 附件一 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：360498 2.投票简称：“山路投票” 3.填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年02月04日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年02月04日上午9：15，结束时间为2026年02月04日下午3：00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二 授权委托书 兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席山东高速路桥集团股份有限公司2026年第一次临时股东会，并按照下列指示对相关议案行使表决权:
委托人名称及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)： 委托人身份证号或营业执照号码： 持有上市公司股份数量： 性质： 委托人股票账号： 受委托人姓名(或盖章)： 受托人身份证号码： 授权委托书签发日期： 年 月 日 委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。 中财网
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