晶丰明源(688368):上海晶丰明源半导体股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议
上海晶丰明源半导体股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于2026年1月16日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事，会议于2026年1月19日以现场与通讯结合方式召开。 会议由董事长胡黎强先生主持，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于出售参股公司股权的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 基于公司发展规划与战略布局的综合考量，公司拟与上海雅创电子集团股份有限公司签订《股权转让协议》，拟以人民币398.32万元的价格向其出售公司持有的上海类比半导体技术有限公司1.7778%的股权。本次交易完成后，公司将不再持有上海类比半导体技术有限公司股权。 本议案已经董事会战略委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司于2026年1月20日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于拟出售参股公司股权的公告》。 特此公告。 上海晶丰明源半导体股份有限公司 董 事 会 2026年1月20日 中财网
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