ST中迪(000609):中迪投资第十一届董事会第四次临时会议决议
北京中迪投资股份有限公司 第十一届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。2026年1月14日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十一届董事会第四次临时会议的通知。2026年1月19日，第十一届董事会第四次临时会议采用通讯方式召开。公司6名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：1、审议通过了《关于拟变更公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。 2025年4月22日，公司召开第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。2025年5月13日，公司召开2024年年度股东大会审议通过了前述议案，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务审计机构及内部控制审计机构。 综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，为充分保障2025年度审计工作的顺利推进，经审慎评估和研究，公司拟变更公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙），审计费用120万元（含年报审计费用90万元及内部控制审计费用30万元）。 该议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在指定信息披露媒体上的《北京中迪投资股份有限公司关于拟变更公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》。 该议案同意6票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司股东会审议。 2、审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。 公司将于2026年2月4日召开公司2026年第一次临时股东会。 该议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在指定信息披露媒体上的《北京中迪投资股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 该议案同意6票，反对0票，弃权0票。 北京中迪投资股份有限公司 董事会 2026年1月19日 中财网
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