川恒股份(002895):2026年第一次临时股东会决议
贵州川恒化工股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席的时间 1、会议召开的时间： 现场会议召开的时间为：2026年1月19日（星期一）15:30。 网络投票的时间为：2026年1月19日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年1月19日09:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月19日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：四川省成都市成华区龙潭总部城华盛路58号55栋。 3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：贵州川恒化工股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长段浩然。 6、本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 7、出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共6人，合计持有278,899,700股公司股份，占公司已发行股份总数（扣除公司回购专户股份数）的46.0302%；通过网络投票出席会议的股东人数共435人，合计持有已发行股份89,190,817股，占公司已发行股份总数（扣除公司回购专户股份数）的14.7202%。 8、公司部分董事、高级管理人员列席了本次股东会，国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师出席了本次股东会，为本次股东会进行见证，并出具了《国浩律师（天津）事务所关于贵州川恒化工股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 二、提案审议表决情况 本次股东会按照会议议程审议了全部议案，并采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下： 1、审议通过《2026年度对子公司担保额度预计的议案》 本议案各子议案逐项表决，具体表决情况及结果如下： 1.01审议通过《2026年度对资产负债率为 70%以下的子公司的担保额度预计的议案》 同意368,060,017股，占出席会议全体股东所持股份的99.9917%；反对28,200股，占出席会议全体股东所持股份的0.0077%；弃权2,300股，占出席会议全体股东所持股份的0.0006%。 本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审议通过。 1.02审议通过《2026年度对资产负债率为 70%以上的子公司的担保额度预计的议案》 同意368,011,803股，占出席会议全体股东所持股份的99.9786%；反对41,114股，占出席会议全体股东所持股份的0.0112%；弃权37,600股，占出席会议全体股东所持股份的0.0102%。 本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审议通过。 2、审议通过《2026年度向银行申请融资额度的议案》 同意368,081,217股，占出席会议全体股东所持股份的99.9975%；反对7,400股，占出席会议全体股东所持股份的0.0020%；弃权1,900股，占出席会议全体股东所持股份的0.0005%。 3、审议通过《2026年度日常关联交易预计的议案》 本议案各子议案逐项表决，具体表决情况及结果如下： 3.01审议通过《2026年度与博硕思关联交易预计的议案》 同意367,423,516股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9954％；反对7,401股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0020％；弃权9,600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0026％。 中小股东的表决情况：同意89,208,816股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的99.9809％；反对7,401股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0083％；弃权9,600股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0108％。 本公司职工董事王佳才先生担任新疆博硕思生态科技有限公司董事，作为关联股东对该议案回避表决，回避表决的股份数65.00万股。 3.02审议通过《2026年度与天一矿业关联交易预计的议案》 同意368,076,316股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9961％；反对7,701股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0021％；弃权6,500股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0018％。 中小股东的表决情况：同意89,211,616股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的99.9841％；反对7,701股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0086％；弃权6,500股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0073％。 3.03审议通过《2026年度与万鹏公司关联交易预计的议案》 同意367,623,116股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9953％；反对7,701股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0021％；弃权9,700股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0026％。 中小股东的表决情况：同意89,208,416股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的99.9805％；反对7,701股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0086％；弃权9,700股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0109％。 本公司董事长段浩然先生担任四川万鹏时代科技股份有限公司董事，作为关联股东对该议案回避表决，回避表决的股份数45.00万股。 4、审议通过《2026年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》本议案各子议案逐项表决，具体表决情况及结果如下： 4.01审议通过《2026年度福麟矿业使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意368,078,917股，占出席会议全体股东所持股份的99.9968%；反对10,400股，占出席会议全体股东所持股份的0.0028%；弃权1,200股，占出席会议全体股东所持股份的0.0003%。 4.02审议通过《2026年度黔源地勘使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意368,070,617股，占出席会议全体股东所持股份的99.9946%；反对13,000股，占出席会议全体股东所持股份的0.0035%；弃权6,900股，占出席会议全体股东所持股份的0.0019%。 三、律师出具的法律意见 本次股东会由国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师见证，并出具了《国浩律师（天津）事务所关于贵州川恒化工股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》，结论意见为：川恒股份本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《公司2026年第一次临时股东会会议决议》； 2、《国浩律师（天津）事务所关于贵州川恒化工股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 贵州川恒化工股份有限公司 董事会 2026年1月20日 中财网
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