露笑科技(002617):2026年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充的通知
露笑科技股份有限公司 关于2026年第一次临时股东会增加临时提案 暨股东会补充的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。重要提示： 露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年1月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）。 公司定于2026年2月2日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会。 2026年1月19日，公司收到控股股东露笑集团有限公司（以下简称“露笑集团”）递交的《关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的函》，经与部分主要股东沟通后，为提高决策效率其提议将《关于变更回购股份用途并注销的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》作为临时提案提交公司2026年第一次临时股东会审议。 公司于2026年1月19日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。经董事会核查，截至本公告披露日，露笑集团有限公司现持有公司96,166,210股股份，占公司总股本的5.00%，其提出临时提案的资格、提出临时提案的程序、临时提案的内容符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2026年第一次临时股东会审议。 除上述调整外，公司《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）中列明的各项股东会事项未发生变更。 现将补充后的召开2026年第一次临时股东会的通知公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年02月02日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月02日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月02日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年01月26日 7、出席对象： （1）公司股东：截至2026年1月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东； （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：浙江省诸暨市陶朱北路67号公司办公大楼 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
三、会议登记等事项 1、登记方法：参加本次股东会的法人股东，请于会议登记日，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司、登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。 参加本次股东会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。 异地股东可用传真或信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，截止时间为：2026年1月30日下午16:30。出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。 2、登记时间：2026年1月30日，9:30-11:30、13:00-16:30。 3、登记地点：浙江省诸暨市陶朱北路67号公司办公大楼。 4、传真号码：0575-89072975 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第六届董事会第二十二次会议决议， 2、第六届董事会第二十三次会议决议。 特此公告。 露笑科技股份有限公司 董事会 2026年01月19日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362617”，投票简称为“露笑投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年02月02日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年02月02日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 露笑科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席露笑科技股份有限公司于2026年02月02日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
 |