神州数码(000034):第十一届董事会第二十六次会议决议
神州数码集团股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十六次会议通知于2026年1月13日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签方式于2026年1月16日形成决议。会议应当参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》 因开展日常经营活动的需要，公司预计2026年度与关联方山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“山石网科”）全年关联交易总额不高于人民币37,400万元，与关联方合肥木犀智能科技有限公司（以下简称“木犀智能”）全年关联交易总额不高于人民币86,000万元，与关联方通明智云（北京）科技有限公司（以下简称“通明智云”）全年关联交易总额不高于人民币30,000万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，其同时是通明智云的实际控制人、董事长；公司董事、总裁兼董事会秘书陈振坤先生、副总裁吴昊先生任山石网科的董事；郭为先生任木犀智能的董事长，陈振坤先生任木犀智能的董事，根据谨慎性原则，公司将木犀智能及其子公司视为关联方。山石网科、木犀智能、通明智云为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。关联董事郭为、陈振坤依法回避表决，由其他五名非关联董事进行表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。 具体内容详见同日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》。 表决结果：表决票5票，5票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排，同意公司使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。 具体内容详见同日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。 表决结果：表决票7票，7票赞成，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》 修订后的《董事薪酬管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：表决票7票，7票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （四）审议通过《关于修订<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 修订后的《高级管理人员薪酬管理制度》全文详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：表决票7票，7票赞成，0票反对，0票弃权。 （五）审议通过《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，公司制定了《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。 具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。 表决结果：表决票7票，7票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （六）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 公司董事会决定于2026年2月9日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 表决结果：表决票7票，7票赞成，0票反对，0票弃权。 三、 备查文件 1、公司第十一届董事会第二十六次会议决议； 2、公司第十一届董事会独立董事专门会议第九次会议决议。 特此公告。 神州数码集团股份有限公司董事会 二零二六年一月二十日 中财网
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