英 力 特(000635):第十届董事会第二次会议决议
宁夏英力特化工股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 第二次会议通知于2026年1月4日以专人送达或电子邮件方式向公司 董事发出。 2.本次会议于2026年1月16日在国能宁夏电力大厦A303会议 室召开。 3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 4.本次会议由董事长李勇先生主持，部分高级管理人员列席。 5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 1.以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2026 年度日常关联交易的议案》。 在公司控股股东方任职的关联董事李铁柱先生、段春宁先生审议 本议案时回避了表决，本议案需提交2026年第一次临时股东会审议，关联股东国能英力特能源化工集团股份有限公司需回避表决。 公司《关于预计2026年度日常关联交易的公告》刊载于同日巨 潮资讯网。 2.以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2026 年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案》。 在公司控股股东方任职的关联董事李铁柱先生、段春宁先生审议 本议案时回避了表决，本议案需提交2026年第一次临时股东会审议，关联股东国能英力特能源化工集团股份有限公司需回避表决。 公司《关于预计2026年与国家能源集团财务有限公司关联存贷 款等金融业务的公告》刊载于同日巨潮资讯网。 3.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2026 年度融资计划的议案》。 为保证公司生产经营等各项工作顺利进行，同意2026年度通过 ，向金 信用、抵押、融资租赁、保理、供应链、银行承兑汇票等方式 融机构或非金融机构申请间接融资总额不超过115,000万元，预计 2026年末融资余额不超过125,000万元。 4.以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2026 年开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。 在公司控股股东方任职的关联董事李铁柱先生、段春宁先生审议 本议案时回避了表决，本议案需提交2026年第一次临时股东会审议，关联股东国能英力特能源化工集团股份有限公司需回避表决。 公司《关于预计2026年开展融资租赁业务暨关联交易的公告》 刊载于同日巨潮资讯网。 5.以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2026 年开展保理业务暨关联交易的议案》。 在公司控股股东方任职的关联董事李铁柱先生、段春宁先生审议 本议案时回避了表决，本议案需提交2026年第一次临时股东会审议，关联股东国能英力特能源化工集团股份有限公司需回避表决。 公司《关于预计2026年开展保理业务暨关联交易的公告》刊载 于同日巨潮资讯网。 6.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展2026 年PVC期货套期保值业务的议案》。 公司开展期货套期保值业务，可以在一定程度上规避商品价格波 动的风险，防范商品价格大幅波动对公司造成不良影响，提高运营资金使用效率，增强财务稳健性。同意2026年度在最大持仓量不超过 10.25万吨，开仓保证金额度不超过10340.2万元额度范围，开展PVC 期货套期保值业务。 公司《关于开展2026年度PVC套期保值业务可行性分析报告》 刊载于同日巨潮资讯网。 7.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董 事长专题会议事规则（试行）>的议案》。 《宁夏英力特化工股份有限公司董事长专题会议事规则》刊载于 同日巨潮资讯网。 8.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公 司2026年第一次临时股东会的议案》。 《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》刊载于同日 巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 2.第十届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。 宁夏英力特化工股份有限公司董事会 2026年1月20日 中财网
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