[担保]久其软件(002279):《对外担保管理制度》修订案

时间：2026年01月19日 21:25:44 中财网

原标题:久其软件:《对外担保管理制度》修订案

北京久其软件股份有限公司
《对外担保管理制度》修订案

修订前

修订后

第七条对外担保事项必须经董事会审议，并 应当取得出席董事会会议的三分之二以上董 事同意。如发生下列对外担保事项，经董事 会审议通过后，还应当提交股东会审议： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计 净资产 10%的担保； （二）公司及控股子公司对外提供的担保总 额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以 后提供的任何担保； （三）公司及控股子公司对外提供的担保总 额，超过公司最近一期经审计总资产的 30% 以后提供的任何担保； （四）被担保对象最近一期财务报表数据显 示资产负债率超过 70%； （五）最近 12个月内担保金额累计计算超过 公司最近一期经审计总资产的 30%； （六）对股东、实际控制人及其关联人提供 的担保； （七）中国证监会、证券交易所或《公司章 程》规定的其他情形。 在审议第（五）项对外担保事项时，应当取 得出席股东会全体股东所持表决权三分之二 以上表决通过。 股东会在审议为股东、实际控制人及其关联 企业提供的担保议案时，该股东或受该实际 控制人支配的股东，不得参与该项表决，该 项表决须经出席股东会的其他股东所持表决 权的半数以上通过。

第七条对外担保事项，除应当经全体董事的 过半数审议通过外，还应当经出席董事会会 议的三分之二以上董事审议同意并作出决 议，且及时对外披露。如发生下列对外担保 事项，经董事会审议通过后，还应当提交股 东会审议： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计 净资产 10%的担保； （二）公司及控股子公司对外提供的担保总 额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以 后提供的任何担保； （三）公司及控股子公司对外提供的担保总 额，超过公司最近一期经审计总资产的 30% 以后提供的任何担保； （四）被担保对象最近一期财务报表数据显 示资产负债率超过 70%； （五）最近 12个月内担保金额累计计算超过 公司最近一期经审计总资产的 30%； （六）对股东、实际控制人及其关联人提供 的担保； （七）中国证监会、证券交易所或《公司章 程》规定的其他情形。 在审议第（五）项对外担保事项时，应当取 得出席股东会全体股东所持表决权三分之二 以上表决通过。 股东会在审议为股东、实际控制人及其关联 企业提供的担保议案时，该股东或受该实际 控制人支配的股东，不得参与该项表决，该 项表决须经出席股东会的其他股东所持表决 权的半数以上通过。

北京久其软件股份有限公司董事会
2026年1月20日