创元科技(000551):第十一届董事会2026年第一次临时会议决议
创元科技股份有限公司 第十一届董事会 2026年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会2026年第一次临时会议于2026年1月14日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。 2、第十一届董事会2026年第一次临时会议于2026年1月16日以通讯表决方式召开。 3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）关于修订公司部分内控制度的议案。 1、关于修订公司《外部信息使用人管理制度》的议案。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的议案。 创元期货股份有限公司（简称“创元期货”）根据其业务发展需要及战略规划，计划在总股本90,000万股的基础上定向发行不超过22,400万股，定向发行后创元期货总股本为112,400万股。公司现持有创元期货6,238.4999万股，占股本的比例为6.9317%，公司出于进一步聚焦主责主业等因素考量，经审慎研究，决定放弃本次对创元期货优先认缴出资权。创元期货本次定向发行完成后，公司持有创元期货股份数量维持不变，持股比例将由6.9317%变更为5.5503%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本议案属关联交易，表决时关联董事钱华先生、张海先生回避了表决。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见刊载于2026年1月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议》。 公司《关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-002），内容详见刊载于2026年1月21日的《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第十一届董事会2026年第一次临时会议决议； 2、公司第十一届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议决议； 3、公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。 特此公告。 （此页无正文，为创元科技股份有限公司第十一届董事会2026年第一次临时会议决议公告签章页） 创元科技股份有限公司 董 事 会 2026年1月20日 中财网
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