创元科技(000551):放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易
创元科技股份有限公司 关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。创元科技股份有限公司（简称“公司”）于2026年1月16日召开的第十一届董事会2026年第一次临时会议，会议审议通过了《关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下： 一、放弃参股公司优先认缴出资权事项概述 1、创元期货股份有限公司（简称“创元期货”）为公司参股公司，公司现持有创元期货6,238.4999万股，持股比例为6.9317%。创元期货主要从事期货经纪业务、期货投资咨询、资产管理业务、风险管理业务。为实现高质量发展，强化抵御风险能力，拓展创新业务，扩大业务规模，创元期货拟向特定对象发行不超过22,400万股，定向发行后创元期货总股本为112,400万股。根据天源资产评估有限公司出具的天源评报字〔2025〕第1094号《资产评估报告》，创元期货截至2025年6月30日，经评估的净资产价值为220,100.00万元，每股净资产为2.45元。根据《股票定向发行说明书》，创元期货确定本次定向发行价格为2.45元/股。 公司出于进一步聚焦主责主业等因素考量，经审慎研究，决定放弃本次对创元期货优先认缴出资权，本次对应放弃优先认缴出资权所涉金额为3,804.12万元。本次定向发行完成后，公司持有创元期货的股份数量维持不变，持股比例由增资前的6.9317%变为5.5503%。创元期货仍为公司参股公司。 2、公司控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司（简称“创元集团”）持有本公司17,244.1264万股，持股比例为35.57%。根据深圳证券交易所《股票上市规则》有关规定，公司与创元期货同属一控股股东，公司本次放弃参股公司的优先认缴出资权事项构成关联交易。 3、公司本次放弃参股公司优先认缴出资权事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 4、审议本次放弃参股公司优先认缴出资权事项的议案时，关联董事钱华先生、张海先生对该议案回避表决，董事会表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。 本次放弃参股公司的优先认缴出资权事项已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。 5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次放弃参股公司优先认缴出资权事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。 二、关联方基本情况 1、公司名称、经营范围等基本情况 1）公司名称：苏州创元投资发展（集团）有限公司 2）注册资本：327,117.71万元整 3）统一社会信用代码：91320500137757960B 4）法定代表人：沈伟民 5）注册地址：苏州大石头巷25号 6）成立日期：1992年6月23日 7）经营范围：授权范围内的资产经营管理；从事进出口经营（范围按外经贸部<2000>外经政审函字第266号规定）；经营国内商业、物资供销业（国家规定的专营、专项审批商品除外）；提供生产及生活服务；开展技术开发、技术转让、技术服务；承接机械成套项目、房地产开发业务；为进出口企业提供服务。 2、创元集团最近一年及最近一期财务数据 单位：万元
3、关联关系的说明 按照深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，本公司与创元期货同属一控股股东创元集团，本次放弃参股公司优先认缴出资权事项构成关联交易。 4、经核查，创元集团不是失信责任主体或失信惩戒对象。 三、关联交易标的基本情况 1、基本信息 1）公司名称：创元期货股份有限公司 2）证券简称：创元期货 3）证券代码：832280 4）法定代表人：吴文胜 5）注册资本：90,000万元 6）注册地址：苏州市三香路120号万盛大厦2楼、3楼 7）办公地址：苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼 8）经营范围：许可经营项目：商品期货经纪、金融期货经纪，期货投资咨询，资产管理业务。一般经营项目：无。 9）统一社会信用代码：91320000100021618X 2、创元期货最近一年及最近一期财务数据 单位：万元
3、本次增资前后，创元期货的股权结构情况：
四、关联交易的定价政策及定价依据 根据天源资产评估有限公司出具的天源评报字〔2025〕第1094号《资产评估报告》，截至2025年6月30日（资产评估基准日），创元期货公司经评估的净资产价值为220,100.00万元，每股净资产为2.45元。综合考虑创元期货所处行业、每股净资产、股票二级市场交易价格以及历次定向发行价格等多种因素，确定每股发行价为2.45元。 五、涉及关联交易的其他安排 公司本次放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易事项不涉及人员安置、土地租赁等情况，也不会与关联人产生同业竞争。 创元期货为全国股转系统创新层挂牌公司，创元期货发行股票增资事项还需经创元期货股东会审议通过。根据相关规定，创元期货本次股票发行尚需经上级有权审批部门批准。 六、本次关联交易对公司的影响 综合考虑公司未来发展规划，进一步聚焦主业，公司放弃行使本次增资的优先认缴出资权。本次定向发行完成后，公司持有创元期货的股权比例将由6.9317%稀释至5.5503%，持股数量不变。创元期货仍为公司参股公司，对公司的合并报表范围不会造成影响，亦不会对公司的财务及经营成果造成重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。 七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额2026年年初至本公告披露日，公司与创元集团暂未发生除本次公司放弃对创元期货优先认缴出资权之外的其他关联交易。 八、独立董事专门会议意见 公司独立董事葛卫东、袁彬、蒋薇薇于2026年1月15日召开了第十一届董事会2026年第一次会议独立董事专门会议，独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对《关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的议案》进行了认真的审核，意见如下： 公司就关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易事项与我们进行了沟通。经审核，我们认为，本次公司放弃参股公司优先认缴出资权是基于公司发展规划和目前实际情况等综合因素考虑，交易及定价遵循市场公允原则，符合公司利益，未对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将本议案提交公司第十一届董事会2026年第一次临时会议审议，关联董事需回避表决。 九、备查文件 1、公司第十一届董事会2026年第一次临时会议决议； 2、公司第十一届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议决议； 3、公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。 特此公告。 （此页无正文，为创元科技股份有限公司关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的公告签章页） 创元科技股份有限公司 董 事 会 2026年1月20日 中财网
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