蒙娜丽莎(002918):第四届董事会第十八次会议决议
债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债 蒙娜丽莎集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2026年1月19日在公司办公楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2026年1月15日通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧礼标先生主持，应出席会议董事11名，实际出席会议董事11名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经公司董事长提名，董事会提名与薪酬考核委员会资格审核通过，董事会同意聘任徐育伟先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 徐育伟先生简历详见2026年1月20日公司在信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。 三、备查文件 1、第四届董事会第十八次会议决议； 2、第四届董事会提名与薪酬考核委员会第四次会议决议。 特此公告。 蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会 2026年1月20日 中财网
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