双良节能(600481):双良节能系统股份有限公司九届董事会2026年第一次临时会议决议
转债代码：110095 转债简称：双良转债 双良节能系统股份有限公司 九届董事会 2026年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日以书面送达及口头方式向各位董事发出召开公司九届董事会2026年第一次临时会议的通知，会议于2026年1月19日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长缪文彬先生主持，审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》 表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票 本事项已经公司九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。 详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告（公告编号2026-004）。 2、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票 详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号2026-005）。 特此公告。 双良节能系统股份有限公司 二〇二六年一月二十日 中财网
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