厦门国贸(600755):厦门国贸集团股份有限公司董事会决议
厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026年度第一次会议通知于2026年1月13日以书面方式送达全体董事，会议于2026年1月19日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长高少镛先生主持，董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经审议，通过以下议案： 1.《公司五年发展战略规划（2026-2030年）》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 该议案经公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会2026年度第一次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司五年发展战略规划纲要（2026-2030年）》。 2.《公司2025年中期利润分配方案》 同意向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税），以公司当前总股本2,137,621,097股为基数计算，拟现金分红金额共计213,762,109.70元。 若在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整现金分红金额，并将另行公告具体调整情况。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 该议案在公司2024年年度股东大会授权范围内，无需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于2025年中期3.《公司2025年全面风险管理年度工作报告》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 该议案经公司第十一届董事会风险控制委员会2026年度第一次会议审议通过。 4.《关于修订<关于规章制度的管理制度>的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 厦门国贸集团股份有限公司董事会 2026年1月20日 中财网
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